公告日期：2017-05-10

2016 年年度股东大会材料2017年 5月 18日2016年年度股东大会议程会议时间：2017年5月18日下午2时地点: 上海市静安区延安中路1111号延安饭店二楼华园厅会议主要议题：1、 审议《2016年度董事会工作报告》2、 审议《2016年度监事会工作报告》3、 听取《2016年度独立董事述职报告》4、 审议《2016年年度报告及摘要》5、 审议《2016年度财务决算报告》6、 审议《2017年度财务预算报告》7、 审议《关于2017年度银行综合授信额度的议案》8、 审议《关于2017年度日常关联交易额度的议案》9、 审议《2016年度利润分配预案》10、审议《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》11、审议《关于变更公司注册资本的议案》12、审议《关于修改公司章程的议案》13、对大会各项内容表决14、股东代表发言15、宣布大会现场表决结果16、宣读法律意见书17、大会结束2016 年年度股东大会材料目录1、《2016年度董事会工作报告》 ………………………………………32、《2016年度监事会工作报告》………………………………………133、《2016年度独立董事述职报告》……………………………………184、《2016年年度报告及摘要》…………………………………………255、《2016年度财务决算报告》…………………………………………266、《2017年度财务预算报告》…………………………………………307、《关于2017年度银行综合授信额度的议案》………………………328、《关于预计2017年度日常关联交易额度的议案》…………………349、《2016年度利润分配预案》…………………………………………3810、《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》 ……………………3911、《关于变更公司注册资本的议案》…………………………………4012、《关于修改公司章程的议案》………………………………………41议案一2016年度董事会工作报告各位股东：2016年，是集团上市运营的开篇之年，也是“十三五”规划的开局之年。面对宏观形势与行业整体下滑的不利影响，集团基本实现了年初制定的预算目标，完成了2016年上市利润承诺及各项经营指标，成绩来之不易。现将2016年度的董事会工作情况向各位股东报告。本议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东予以审议。《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见附件。华东建筑集团股份有限公司董事会2017年5月18日附件：《华东建筑集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》附件：华东建筑集团股份有限公司2016年度董事会工作报告2016年，是集团上市运营的开篇之年，也是“十三五”规划的开局之年。面对宏观形势与行业整体下滑的不利影响，集团基本实现了年初制定的预算目标，完成了2016年上市利润承诺及各项经营指标，成绩来之不易。现将2016年度的董事会工作情况报告如下：一、管理层讨论与分析2016年公司新签合同总额65.36亿元，同比增长4.67%。其中，设计核心主业新签合同额29.23亿元，工程承包类合同额22.93亿元。新签千万以上设计咨询类合同77项，包括乌鲁木齐机场项目、武汉亘星中心项目、上海市轨道交通网络运营指挥调度大楼申通应急指挥中心、上海自贸试验区（金桥）第五中心项目等。报告期内，公司积极开拓国内市场，完成华中区域中心布点，成功收购控股武汉正华建筑设计有限公司，积极筹划华北、西南区域中心建设。持续……[点击查看原文][查看历史公告]

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