公告日期：2015-12-11

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2015-043华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第四次会议（临时会议）补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。华东建筑集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“华建集团”）于2015年12月8日召开第九届董事会第四次会议（临时会议），并于2015年12月10日披露《华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第四次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：临2015-040）,公告中所有议案均审议通过。根据上海证券交易所之监管要求，公司就上述公告中相关事项进行如下补充公告：一、《关于修订公司章程的议案》同意对经公司第九届董事会第二次会议审议通过的《华东建筑集团股份有限公司章程》作如下修订：（一）公司章程第五条规定：“公司住所：上海市龙吴路4900号。”现修订为：“公司住所：上海市黄浦区汉口路151号。”（二）公司章程第六十七条规定：“监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。”现修订为：“监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。”（三）公司章程第一百四十二条规定：“公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”现修订为：“公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席和副主席各一人。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”经修订后的新的《华东建筑集团股份有限公司章程》（详见2015年12月10日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）尚待提交公司股东大会审议。二、《关于修订股东大会议事规则的议案》同意对经公司第九届董事会第二次会议审议通过的《华东建筑集团股份有限公司股东大会议事规则》作如下修订：股东大会议事规则第二十八条规定：“监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。”现修订为：“监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。”经修订后的新的《华东建筑集团股份有限公司股东大会议事规则》（详见2015年12月10日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）尚待提交公司股东大会审议。三、《关于华东建筑集团股份有限公司机构设置及职能定位的议案》鉴于公司重大资产重组工作已经完成，为适应上市公司管理需要，进一步提高公司管控能力，健全公司管理职能和管理体系，优化机构设置和管理职责，确保公司战略目标的有效推进和承接，现结合实际情况，在原机构设置基础上进行调整。调整后的公司机构设置为：公司董事会下设董事会办公室；监事会下设监事会办公室；经营管理层下设办公室、人力资源部、经营部、品牌营销部、运营部、安全质量部、财务部、投资部、监察审计室、法务室、档案室、信息中心、国内事业部、海外事业部、总承包事业部、上海建筑科创中心；党委下设党委办公室（组织处）、干部处、纪委办公室、工会团委办公室。特此公告。华东建筑集团股份有限公司董事会2015年12月11日[点击查看原文][查看历史公告]

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