公告日期：2017-06-01

上海龙头(集团)股份有限公司第三十二次股东大会暨2016年年度股东大会会议文件二 O 一七年六月八日上海龙头（集团）股份有限公司股东大会议事规则为充分尊重广大股东的合法权益，确保股东大会的顺利进行，特制定如下议事规则：一、股东大会设秘书处，处理大会的各项事务。二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。三、股东大会正式开始前半小时为股东审阅会议文件的时间，要求大会发言的股东应于大会开始前填写好“意见征询表”并向大会秘书处登记。四、大会秘书处按股东登记先后排序发言，股东发言时应向大会报告姓名和所持股份数，发言内容应围绕大会的主要议题。每位股东发言时间原则上不超过五分钟。五、与会股东如有问题提出质询，应采取书面形式，并填写“意见征询表”，由大会秘书处安排后，请公司人士作统一解答。六、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。七、大会采用记名投票方式进行表决，与会股东应认真填写表决单，大会表决期间，股东不再进行发言。八、在监票人宣布表决结束并进入表决统计后，股东不得再进行投票表决。九、与会股东或股东代表应在表决单上签名并在“同意”、“弃权”、“反对”的所选项空格上打“√”。若表决单上没有签名，则视作“弃权”；若表决单上签了名但表决栏空白则该项表决视为“同意”，多选则该项表决视为“弃 权”； 出席股东大会而未交表决单的均视为“弃权”。十、股东大会请具有证券从业资格的律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。十一、公司股东大会的召开事项均遵照现行有关股东大会的规范意见执行。2017年6月8日上海龙头（集团）股份有限公司二一六年年度股东大会会议议程会议主持人：王卫民 董事长会议议程：一、审议讨论议题1、2016年年度董事会工作报告2、2016年年度监事会工作报告3、2016年年度财务决算及2017年年度财务预算报告4、2016年年度利润分配预案5、2017年年度银行综合授信和银行借款预算的议案6、关于2017年度公司为全资子公司提供担保的议案7、关于续聘2017年度审计机构的议案8、关于日常关联交易2016年度执行情况及2017年度预计的议案9、关于2017年度购买银行短期理财产品的议案10、关于2017年度开展金融衍生品交易业务的议案11、关于提名增补公司第九届董事会候选人的提案12、关于转让公司所持交大科技园股权的议案13、关于增加公司经营范围的议案14、关于修改公司章程的议案15、关于公司高管层2016年度薪酬考核情况的议案16、关于修订《公司高管层薪酬分配管理办法（2017）》的议案独立董事将在本次会议上宣读《龙头股份2016年度独立董事述职报告》。二、股东代表发言和答疑三、大会表决1、组织监票小组2、股东投票3、唱票4、总监票宣布表决结果5、律师宣布见证意见四、宣布大会结束2016年年度股东大会会议文件之一2016年年度董事会工作报告董事长、总经理 王卫民……[点击查看原文][查看历史公告]

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