公告日期：2015-12-24

证券代码：600634 证券简称：中技控股 公告编号：2015-088上海中技投资控股股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年12月23日(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区广粤路279号今唐大酒店七楼B厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 182、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 184,107,2843、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 31.9779(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长朱建舟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席4人，董事蔡文明先生、董事王少军先生、董事胡蕊先生、董事王坚敏先生、董事王世皓先生因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席陈向明先生、监事辛强先生因工作原因未能出席本次会议；3、公司董事会秘书戴尔君女士出席了本次股东大会。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于上海中技投资控股股份有限公司 2016 年度对外担保额度的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 183,933,684 99.9057 173,600 0.0943 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议 议案名称 同意 反对 弃权案 票数 比例（%） 票数 比例（%）票 比例序 数 （%）号1.0 关于上海中技投资 81,000 31.8146 173,600 68.1854 0 0.0000控股股份有限公司2016 年度对外担保额度的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明上述议案为特别决议议案，已经经过出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。三、 律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所：德恒上海律师事务所律师：王贤安、朱梁2、律师鉴证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。四、 备查文件目录1、股东大会决议。上海中技投资控股股份有限公司2015年12月24日[点击查看原文][查看历史公告]

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