公告日期：2015-12-17

上海中技投资控股股份有限公司二〇一五年第三次临时股东大会会议资料二〇一五年十二月二十三日上海中技投资控股股份有限公司二〇一五年第三次临时股东大会程序及议程现场会议时间： 2015 年 12 月 23 日 14 时 0 分网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的9:15-15:00。会议地点： 上海市虹口区广粤路 279 号今唐大酒店（近广灵四路）七楼 B 厅会议主持： 董事长朱建舟参会人员： 公司股东及股东授权代表，公司董事、监事及高级管理人员， 公司聘请的律师会议议程： 一、宣读 2015 年第三次临时股东大会须知二、审议议案: 关于上海中技投资控股股份有限公司 2016 年度对外担保额度的议案三、股东发言和股东提问四、现场选举会议监票人五、宣布现场会议到会股东人数和代表股份数六、股东和股东代表对议案进行投票表决七、统计表决结果八、宣读现场会议投票表决结果九、律师宣读法律意见书十、主持人宣布会议结束上海中技投资控股股份有限公司二〇一五年第三次临时股东大会须知为了保证股东在本公司股东大会依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知如下：一、 凡参加本次大会的股东请按照规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取相关会议资料，方可出席会议；二、 股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜；三、 公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；四、 股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序；五、 股东大会设“股东大会发言”议程。股东要求大会发言，请开会前向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”，由大会秘书处按持股数顺序安排发言；六、 股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言。内容应围绕股东大会的主要议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间不得超过五分钟；七、股东大会采用投票方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会发言；八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。上海中技投资控股股份有限公司二〇一五年十二月二十三日议案： 关于上海中技投资控股股份有限公司2016 年度对外担保额度的议案各位股东： 一、担保情况概述为确保上海中技投资控股股份有限公司（ 以下简称“ 中技控股”或“ 公司”）及各控股子、孙公司 2016 年度生产经营工作的持续、 稳健发展，公司及各控股子、孙公司拟相互之间为 2016 年度银行及其他各类融资项目提供合计不超过人民币 545,900 万元的担保，对应合计不超过人民币 479,500 万元的综合授信及借贷额度申请；其中，中技控股拟于 2016 年度对武汉信用担保（集团）股份有限公司为湖北中技桩业有限公司（ 以下简称“湖北中技” ） 提供的人民币 3,000万元授信额度的担保提供反担保。 具体情况如下《 公司及各控股子、 孙公司相互之间担保情况表》、《反担保情况表》所示：公司及各控股子、 孙公司相互之间担保情况表金额单位：人民币， 万元序号 担保人 被担保人 担保额度（≦） 授信额度 1 中技控股 上海中技桩业股份有限公司（以下简称“中技桩业”） 303,500 288,5002 中技控股 湖北中技 10,500 10,5003 中技控股 江苏中技桩业有限公司（以下简称“江苏中技”） 16,000 16,0004 中技控股 上海大禺预制构件有限公司（以下简称“上海大禺”） 10,000 10,0005 中技控股 河南中技桩业有限公司（以下简称“河南中技”） 8,000 6,0006 中技控股 天津中技桩业有限公司（以下简称“天津中技”） 6,000 6,0007 中技控股 湖南中技桩业有限公司（以下简称“湖南中技”） 3,000 3,0008 中技控股 安徽中技桩业有限公司（以下简称“安徽中技”） 10,000 10,0009 中技控股 南通中技桩业有限公司（以下简称“南通中技”……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。