公告日期：2016-01-29

1证券代码： 600636 股票简称：三爱富 公告编号：临2016－003上海三爱富新材料股份有限公司第八届第十五次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海三爱富新材料股份有限公司第八届第十五次董事会会议材料于 2016 年1 月 15 日以邮件方式发出。本次会议采用通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 8 名，截止 2016 年 1 月 27 日，公司全体董事完成会议议题审核并发表意见。会议审议并通过如下决议：1、审议通过《关于选举徐忠伟先生为八届董事会董事长的议案》；因工作调动，金健先生不再担任公司董事、董事长职务。经公司董事会提名委员会提议，董事会选举徐忠伟先生为公司第八届董事会董事长。同意： 8 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；2、审议通过《关于聘任刘文杰先生为公司副总经理的议案》；经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任刘文杰先生为公司副总经理(主持工作)。同意： 8 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；3、审议通过《关于提名刘文杰先生担任公司董事的议案》；经公司大股东上海华谊（集团）公司推荐，董事会提名委员会提名刘文杰先生任公司第八届董事会董事。本议案尚需提交股东大会审议通过。同意： 8 票 ； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；特此公告上海三爱富新材料股份有限公司二〇一六年一月二十九日附：个人简历21、 徐忠伟先生简历： 徐忠伟，男， 1962 年 10 月出生， 1984 年 8 月参加工作，中共党员，博士研究生，高级经济师。曾任上海石油化工股份有限公司腈纶厂二毛条车间主任、党总支书记、厂长助理、改革办主任、副厂长；上海石化桠力实业发展有限公司总经理；上海石油化工股份有限公司腈纶事业部副经理、经理、副书记；浙江金甬腈纶有限公司董事长、总经理、党委书记；上海石化投资发展有限公司董事长、总经理；上海石油化工股份有限公司资本运营部主任；上海华谊集团投资有限公司党委副书记、总经理； 上海三爱富新材料股份有限公司总经理。2、刘文杰先生简历： 刘文杰，男， 1976 年 2 月出生， 1998 年 7 月参加工作， 中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，经济师。 曾任上海华谊（集团）公司人力资源部管理干部， 兼任上海华谊生物技术有限公司人事主管；上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事； 上海华谊精细化工有限公司党委副书记，上海国际油漆有限公司副总经理。[点击查看原文][查看历史公告]

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