公告日期：2017-05-04

—1—证券代码： 600640 股票简称:号百控股 编号：临 2017-015号百控股股份有限公司董事会八届二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。号百控股股份有限公司于 2017 年 5 月 3 日以通讯方式召开了董事会八届二十六次会议。会议应到董事 10 名，实际出席 10 名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：一、关于公司董事会换届选举的议案公司第八届董事会即将任期届满，需要进行换届选举。根据公司控股股东--中国电信集团公司和董事会推荐并经董事会提名委员会审核后，董事会同意提名李安民、王国权、黄智勇、闫栋、陈之超、 李川和芮斌作为公司第九届董事会董事候选人，同意提名曲列锋、黄艳、李易和马勇作为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。董事会对王玮、方向阳和沈拓在担任公司董事期间对公司发展等方面所做出的贡献表示感谢。独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议。本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议并采用累积投票制进行表决。独立董事曲列锋、黄艳、李易和马勇发表明确同意的独立意见。各董事候选人表决情况如下：1.1 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名李安民为公司第九届董事会董事候选人；1.2 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名王国权为公司第九届董事会董事候选人；—2—1.3 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名黄智勇为公司第九届董事会董事候选人；1.4 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名闫栋为公司第九届董事会董事候选人；1.5 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名陈之超为公司第九届董事会董事候选人；1.6 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名李川为公司第九届董事会董事候选人；1.7 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名芮斌为公司第九届董事会董事候选人；1.8 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名曲列锋为公司第九届董事会独立董事候选人；1.9 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名黄艳为公司第九届董事会独立董事候选人；1.10 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名李易为公司第九届董事会独立董事候选人；1.11 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名马勇为公司第九届董事会独立董事候选人。二、 关于召开公司 2016 年度股东大会的议案内容详见同日公司公告“临 2017-016”。同意 10 票，反对 0 票, 弃权 0 票。附：董事候选人、独立董事候选人简历特此公告。号百控股股份有限公司董事会2017 年 5 月 3 日—3—附：董事候选人、独立董事候选人简历李安民，男，1969.12 出生，中共党员，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。复旦大学企业管理专业博士。曾任上海市电话局总师室主任工程师、副总工程师，上海市电信公司总师室总工助理、新业务开发处处长，东区电信局局长、党总支副书记，中国电信集团公司无线产品部副经理，中国电信股份有限公司上海研究院院长、党委书记、天翼科技创业投资有限公司董事总经理，中国电信集团公司创新业务事业部（信息安全部）总经理、天翼科技创业投资有限公司董事长。现任中国电信集团号百信息服务有限公司董事、党委书记、总经理，本公司第八届董事会董事长兼党委书记。王国权，男，1972 年 6 月出生，中共党员，中国人民大学高级管理人员工商管理硕士。曾任河北省廊坊市电信局综合办公室主任、廊坊市固安电信局局长、廊坊市电信分公司副总经理、总经理，中国电信河北分公司副总经理、党组成员、中国电信河北分公司总经理、党组书记、中国电信河北网络资产分公司总经理。现任中国电信集团市场部总经理。黄智勇，男，1971 年 8 月出生，中共党员，高级工程师。华中科技大学电子与通信工程专业毕业，工程硕士。曾任武汉市电信局技术服务分局计算机部主任、多媒体信息局局长助理、数据通信局局长助理、湖北省电信公司武汉市分公司数据通信局副局长兼主任工程师，中国电信集团企业信息化部规划标准处副处长、处长，中国电信深圳分公司副总经理(挂职交流)。 现任中国电信集团客户服……[点击查看原文][查看历史公告]

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