公告日期：2017-05-12

上海万业企业股份有限公司2016 年度股东大会会议资料2017年5月19日目录会议须知〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 2现场会议议程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 4议案一 公司2016年年度报告 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 6议案二 公司2016年度董事会工作报告 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 7议案三 公司2016年度监事会工作报告 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃15议案四 公司2016年度财务决算报告 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃18议案五 公司2017年度财务预算报告 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃21议案六 公司2016年度利润分配议案 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃23议案七 关于续聘2017年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的议案 24议案八 关于续聘2017年度内部控制审计机构并确定其上年度工作报酬的议案 25议案九 关于确定公司2017年度自有资金理财额度的议案 〃〃〃〃〃〃〃25议案十 关于拟转让湖南西沃建设发展有限公司股权及债权的议案 〃〃〃〃27议案十一 关于公司拟认购上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）的关联交易议案 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃28附件一 上海万业企业股份有限公司2016年度独立董事述职报告 〃〃〃〃29会议须知为了确保本次会议高效有序地进行，根据《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》中有关规定，特制定本须知：1、本次会议投票表决的议案是：（1）《公司2016年年度报告》；（2）《公司2016年度董事会工作报告》；（3）《公司2016年度监事会工作报告》；（4）《公司2016年度财务决算报告》；（5）《公司2017年度财务预算报告》；（6）《公司2016年度利润分配议案》；（7）《关于续聘2017年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》；（8）《关于续聘2017年度内部控制审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》；（9）《关于确定公司2017年度自有资金理财额度的议案》；（10）《关于拟转让湖南西沃建设发展有限公司股权及债权的议案》；（11）《关于公司拟认购上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）的关联交易议案》；以上议案均为普通议案，议案11《关于公司拟认购上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）的关联交易议案》为关联交易，关联股东上海浦东科技投资有限公司在表决时应予以回避，其所代表的表决权不计入有效表决权数。2、表决办法：所有议案均采用常规投票方法。具体投票方式详见表决票后的表决说明。3、股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员统一收取，本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责监票。4、本次会议将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在会议开始前20分钟内向大会秘书处登记并说明发言的内容，大会秘书处将根据登记的秩序先后统筹安排发言。为确保大会的有序进行，发言总时间控制在30分钟内，每位代表发言时间控制在5分钟内。股东如需在会议上提出与议程相关的质询，亦应在上述规定的登记时间内以书面形式提交大会秘书处，董事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。5、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务，自觉遵守本须知，会议期间不得在会场上大声喧哗和乱扔物品，自觉维护会议的正常程序，共同保证会议的顺利进行。6、本次股东会议全过程由国浩律师（上海）事务所律师进行见证。上海万业企业股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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