公告日期：2015-12-03

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2015-054上海万业企业股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2015年12月2日以通讯方式召开临时会议，程光董事长主持会议，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名，会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过议案如下：一、 《关于改选公司第九届董事会董事的的议案》。近期公司股东发生变化，公司董事会于近日收到了公司副董事长金永良先生及董事林逢生先生、林希腾先生、蒋剑雄先生，独立董事史剑梅女士、周琼女士申请辞去公司第九届董事会董事、独立董事及董事会各委员会相关职务的辞职报告。上述人员辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需重新改选董事。公司董事会近日收到持有公司在外有表决权总数28.16%的第一大股东上海浦东科技投资有限公司提名函，提名朱旭东、李勇军、孟德庆、陈孟钊等四位先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名张陆洋先生、曾庆生先生为公司第九届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件一、独立董事提名人声明详见附件二）。两名独立董事候选人已就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明（独立董事候选人声明详见附件三）。经审议，公司董事会提名委员会和现任独立董事彭诚信、周琼、史剑梅对上述董事候选人提名均表示同意。以上提名程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。本议案尚需提交公司股东大会审议。同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0票二、《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》公司拟定于2015年12月18日召开公司2015年第一次临时股东大会。同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0票特此公告。上海万业企业股份有限公司董事会2015年12月3日附件一 董事候选人简历朱旭东先生简历朱旭东先生，中共党员，1964年10月生，同济大学博士研究生，高级工程师，中欧国际工商学院EMBA，上海交通大学金融EMBA。曾任浦东新区科学技术局/浦东新区科学技术委员会局长/主任、党组书记，浦东新区科学技术协会主席，浦东新区发展计划局副局长、党组成员，浦东新区工程建设管理有限公司总经理、党总支副书记，浦东新区市政工程建设管理署副署长、总工程师。现任上海浦东科技投资有限公司董事长、总裁。李勇军先生简历李勇军先生，中共党员，1973年6月出生，博士研究生学历。曾任大冢（中国）投资有限公司总经理、上海浦东科技投资有限公司总经理、上海市浦东新区科学技术委员会主任助理、上海浦东生产力促进中心副主任、上海市浦东科技信息中心主任、浦东新区科技局高新技术产业化处主任科员。现任上海浦东科技投资有限公司执行总裁、管理合伙人。张陆洋先生简历张陆洋先生，1957年11月出生，工学硕士、管理工程工学硕士、工学博士、金融学博士后、应用经济学博士后，教授，博士生导师。曾于南开大学金融学系从事第一站博士后研究、复旦大学国际金融系从事第二站博士后研究。现任上海复旦复华科技股份有限公司董事长、复旦大学中国风险投资研究中心主任（创办人），兼任上海证券交易所公司治理委员会专家委员、国家博士后基金特别资助项目评审专家、科技部科技与金融结合试点评审工作专家组组长、成都市人民政府特聘顾问、上海市科技创业特聘导师、西南财经大学兼职教授、全国创业投资行业协会专家委员、东京大学特聘兼职博士生导师。曾庆生先生简历曾庆生先生，中共党员，1974 年10月生，博士研究生学历，会计学副教授，博士生导师。2001年起曾先后就职于上海市房屋土地资源管理局，上海交通大学安泰经济与管理学院；现任上海财经大学会计学院副教授、博士生导师，并兼任江苏飞力达国际物流股份有限公司、江苏天瑞仪器股份有限公司、苏州世名科技股份有限公司、上海灿瑞科技股份有限公司独立董事。陈孟……[点击查看原文][查看历史公告]

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