公告日期：2017-04-29

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2017-011申能股份有限公司关于召开第三十七次（2016年度）股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年5月23日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次：第三十七次（2016年度）股东大会(二)股东大会召集人：申能股份有限公司董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年5月23日 9点0分召开地点：上海市新华路160号上海影城(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月23日至2017年5月23日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 《申能股份有限公司2016年度暨第八届董事会工作报告》 √2 《申能股份有限公司2016年度暨第八届监事会工作报告》 √3 《申能股份有限公司2016年度财务决算报告》 √4 《申能股份有限公司2017年度财务预算报告》 √5 《申能股份有限公司2016年度利润分配方案》 √6 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √2017年度财务报告审计机构并支付其2016年度审计报酬的报告》7 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √2017年度内部控制审计机构并支付其2016年度审计报酬的报告》8 《公司与申能（集团）有限公司关于天然气及液化石油气 √购销的日常经营性关联交易的报告》9 《公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性 √关联交易的报告》10 《关于公司注册发行直接债务融资工具的报告》 √11 《关于修订部分条款的报告》 √12 选举朱宗尧为公司第九届董事会董事 √13 选举刘浩为公司第九届董事会董事（独立董事） √14 选举刘运宏为公司第九届董事会董事（独立董事） √15 选举吴力波为公司第九届董事会董事（独立董事） √16 选举吴建雄为公司第九届董事会董事 √17 选举杨兵为公司第九届董事会董事……[点击查看原文][查看历史公告]

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