公告日期：2017-08-02

证券代码： 600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2017－083上海爱建集团股份有限公司关于终止筹划重大资产重组投资者说明会召开情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 1 日公告，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，转为对外投资事项。根据上海证券交易所有关规定，公司于 2017 年 8 月 1 日 14:00-15:00 在上海证券交易所上证 e 互动网络平台“上证 e 访谈”栏目，以网络互动方式召开投资者说明会，说明相关情况， 与广大投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现就有关情况公告如下：一、 本次说明会召开情况公司于 2017 年 8 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了《关于终止筹划重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告》（公告编号：临 2017-081），爱建集团董事长王均金先生、常务副总经理（代行总经理职权）马金先生、董事会秘书侯学东先生出席了本次投资者说明会，针对公司终止筹划重大资产重组情况与广大投资者进行了互动交流和沟通，并回答了投资者关注的问题。二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：1、 重大资产重组筹划了两个多月，为什么就终止了呢是什么原因答： 因为重大资产重组是有标准的，其中很重要的一个标准是要取得重组标的的实际控制权。根据目前已确定的本次资产重组方案，为公司通过上海爱建信托有限责任公司，参与地方国资混合所有制改革，通过以现金增资方式，成为增资扩股后的曲靖商业银行并列第一大股东，持股比例根据相关行业管理要求，不超过 20％。在洽商过程中，公司提出想成为增资扩股后的曲靖商业银行的实际控制人，但因受制于曲靖商业银行增资扩股混改方案和相关政策限制，公司与交易对方无法就爱建信托取得实际控制权达成一致意见，公司目前无法取得实际控制权。鉴此，对照重大资产重组的标准，本次由爱建信托向曲靖商业银行增资不构成重大资产重组，属于对外投资资产行为。因此，经公司董事会议审议，决定终止筹划本次重大资产重组事项，转为对外投资事项。谢谢！2、 终止筹划重大资产重组对公司影响大吗答： 您好！公司对曲靖商业银行的投资行为还是继续要做的，只是鉴于没有达到重大资产重组的标准，不再按照重大资产重组的相关规定来做。本次终止筹划重大资产重组事项不会影响公司目前主营业务的正常经营，本次重大资产重组事项的终止不会对公司生产经营活动造成重大不利影响。谢谢！3、 公司后续是否将继续寻找重组机会答： 公司本次筹划重大资重组事项虽然因为无法取得曲靖商业银行实际控制权而终止，但是增资曲靖商业银行的投资行为没有取消。根据相关规定，在公司本次终止筹划重大资产重组并对外公告投资者说明会情况之后的一个月内，不得再次筹划重大资产重组，公司对此已作出承诺并对外公告。此外，公司致力于做大做金融主业的方向没有改变，在内外部资源允许的前提下，未来如有潜在并购重组机会，公司将严格按照相关法律法规推进并进行披露。谢谢！4、 近期证券市场相对低迷，又逢终止重组股票复牌，公司怎么保证股东利益让股价不跌答： 您好！公司股票在二级市场走势好坏是多方面因素综合的结果。公司本次筹划重大资重组事项虽然终止，但转为投资事项，继续推进向曲靖商业银行增资。增资曲靖商业银行对公司的意义前面的问题解答中已经谈过了，符合公司以金融为主业的战略定位，补强公司的金融业务结构，完善公司的金融业务链条，有利于公司的长期发展。公司目前的经营情况正常，本次终止筹划重大资产重组事项不会对公司生产经营活动造成重大不利影响。谢谢！5、 看到几个股东签署了和解协议，是不是广州基金不再要约收购了答：您好！ 均瑶集团、爱建特种基金会和广州基金前期签署了《战略合作框架协议》。根据该协议约定，广州基金还是要继续实施部分要约收购的，只是要对原来的要约收购方案进行调整。广州基金表示其本身及所控制企业、一致行动人通过要约收购或其他方式取得合计持有的爱建集团股份，不高于爱建集团非公开发行股票申请实施完毕以后的上海工商界爱国建设特种基金会所持股权比例。广州基金具体的部分要约收购调整方案待其确定后会对外披露的，请关注相关公告。谢谢！6、 请问广州基金修……[点击查看原文][查看历史公告]

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