公告日期：2017-06-29

证券代码： 600643 证券简称： 爱建集团 公告编号： 2017-065上海爱建集团股份有限公司2016 年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案： 无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间： 2017 年 6 月 28 日(二) 股东大会召开的地点： 上海市肇嘉浜路 777 号（青松城大酒店）四楼百花厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 1,1402、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 579,327,6643、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（ %） 40.3112(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长王均金先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人， 其余董事因公务未能出席本次会议；2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管人员列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：《 2016 年董事会工作报告》审议结果： 通过表决情况：股东类型同意 反对 弃权票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）A 股 393,219,295 67.8751 183,657,807 31.7019 2,450,562 0.42302、 议案名称：《 2016 年监事会工作报告》审议结果： 通过表决情况：股东类型同意 反对 弃权票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）A 股 393,218,695 67.8750 183,658,407 31.7020 2,450,562 0.42303、 议案名称：《公司 2016 年度财务决算报告》审议结果： 通过表决情况：股东类型同意 反对 弃权票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）A 股 453,245,593 78.2365 119,479,880 20.6239 6,602,191 1.13964、 议案名称：《公司 2016 年度利润分配方案（草案）》审议结果： 通过表决情况：股东类型同意 反对 弃权票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）A 股 399,341,546 68.9319 177,716,385 30.6763 2,269,733 0.39185、 议案名称：《公司 2016 年年度报告》审议结果： 通过表决情况：股东类 同意 反对 弃权型 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）A 股 453,287,869 78.2438 119,488,015 20.6253 6,551,780 1.1309(二) 现金分红分段表决情况同意 反对 弃权票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）持 股5%以上普通股股东 278,559,596 100.0000 0 0.0000 0 0.0000持 股1%-5%普通股股东 23,660,524 16.8006 117,170,687 83.1994 0 0.0000持 股1%以下普通股股东 97,121,426 60.7249 60,545,698 37.8560 2,269,733 1.4191其 中 :市 值50 万以下普通股股东 585,816 2.4968 20,786,058 88.5906 2,091,183 8.9126市 值50 万以上普通股股东 96,535,610 70.7356 39,759,640 29.1335 178,550 0.1309(三) 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况议 案 序 号议案名称 同意 反对 弃权票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）4 《 公 司2016 年度利润分配 方 案（草案）》12……[点击查看原文][查看历史公告]

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