华豚集团借助实际控制上海华豚金融服务股份有限公司的财务部门以及掌握全部公章的优势，通过购买和操纵几个壳公司，伪造交易背景，将上海华豚金融服务股份有限公司以商户刷卡收款垫款名义募集的资金挪作他用。2016年12月，华豚集团在公司内部指示上海华豚金融服务股份有限公司为上海华豚企业管理有限公司募集资金并给予相关人员奖励。此后，华豚集团将上海华豚金融服务股份有限公司的互联网募集资金通过多个华豚集团购买和操纵的空壳公司，伪造交易背景，转到华豚集团。华豚集团再将这些款项投入到上海华豚企业管理有限公司（即“华豚企业”）2017年2月的增资项目中。

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