公告日期：2017-06-23

上海爱建集团股份有限公司第二十六次（2016 年度）股东大会会议资料二一七年六月二十八日上海爱建集团股份有限公司第二十六次（2016年度）股东大会会议资料目录会议资料 内容序号一 上海爱建集团股份有限公司第二十六次（2016年度）股东大会议程二 议案一：《2016年董事会工作报告》三 议案二：《2016年监事会工作报告》四 议案三：《公司2016年度财务决算报告》五 议案四：《公司2016年度利润分配方案（草案）》六 议案五：《公司2016年年度报告》七 决议（草案）八 《上海爱建集团股份有限公司独立董事2016年度述职报告》（书面报告）会议资料之一：上海爱建集团股份有限公司第二十六次（2016年度）股东大会议程现场会议时间：2017年6月28日(星期三)上午 9时30分网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为：股东大会召开当日（2017年 6月 28 日）的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：上海市肇嘉浜路777号（青松城大酒店）四楼百花厅会议议程：一、大会工作人员宣读大会现场议事规则二、大会主持人宣布大会正式开始三、报告人和大会工作人员宣读议案四、大会发言，对各项议案进行审议五、对各项议案进行表决1、大会主持人宣布现场出席大会股东人数和代表股权数2、大会工作人员宣布监票人员名单3、大会总监票人宣布表决注意事项4、填写表决单、投票六、休会（现场会议结束）七、待网络投票结果产生后，统计本次股东大会表决结果，并于次日公告八、律师出具法律意见书九、会议结束会议资料之二：议案一：《2016年董事会工作报告》各位股东：上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第11次会议经审议，通过《2016年董事会工作报告》。现提请股东大会予以审议。上海爱建集团股份有限公司董事会二一七年三月二十一日附：《2016年董事会工作报告》根据《公司法》、《公司章程》以及上市公司相关规定，现就2016年度董事会工作报告如下，请予审议。2016年，对于爱建集团而言，是极不平凡的一年，是重组转制的重要一年，随着重组工作的推进，董监事会的换届，管理关系的调整，新的体制和机制的建立，业务发展的创新与提升，开启了新的发展路径。2016年7月，爱建集团董事会圆满完成了换届工作，第七届董事会依据《公司法》、《公司章程》及相关规定，依法合规尽心履职，在股东方和上级部门的关心与帮助下，在第六届董事会取得良好工作局面基础上，携手公司党委、监事会、经营班子，破解难题、锐意进取。按照市委市政府相关工作精神，董事会有序推进了公司重大重组转制工作；在事关公司战略、发展方向和总体风险的把控上，充分发挥了公司治理核心的重要作用；在重大投资等活动中，集思广益，科学决策，有效发挥了公司决策机构的效能；董事会各专门委员会以及各位董事恪尽职守，认真履职，充分发挥专业特长、专业优势和专业经验，进……[点击查看原文][查看历史公告]

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