公告日期：2017-06-21

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2017-058上海爱建集团股份有限公司董事会关于2016年度股东大会取消部分议案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况1、股东大会的类型和届次2016年度股东大会2、股东大会召开日期：2017年6月28日3、股东大会股权登记日：股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600643 爱建集团 2017/6/21二、 取消议案的情况说明1、取消议案名称序号 议案名称6 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度年报审计机构的议案》2、取消议案原因立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月15日收到中国财政部会计司及中国证券监督管理委员会会计部下发的财会便【2017】24 号文，立信会计师事务所（特殊普通合伙）自2017年5月23号起暂停承接新的证券业务并整改两个月。鉴于公司2016年度股东大会举行当日立信会计师事务所（特殊普通合伙）仍处于整改期间，且已暂停承接新的证券业务，其整改结束后能否通过相关部门核查具有不确定性，因此公司取消2016年度股东大会对议案六《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度年报审计机构的议案》的审议。三、 除了上述取消议案外，于2017年6月8日公告的原股东大会通知事项不变。四、 取消议案后股东大会的有关情况1、现场股东大会召开日期、时间和地点召开日期时间：2017年6月28日 9点30分召开地点：上海市肇嘉浜路777号（青松城大酒店）四楼百花厅2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年6月28日至2017年6月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。3、股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。4、股东大会议案和投票股东类型序号 议案名称 投票股东类型A股股东非累积投票议案1 《2016年董事会工作报告》 √2 《2016年监事会工作报告》 √3 《公司2016年度财务决算报告》 √4 《公司2016年度利润分配方案（草案）》 √5 《公司2016年年度报告》 √1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第七届董事会第11次会议、第七届监事会第4次会议审议通过，相关决议公告刊登于2017年3月22日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2、特别决议议案：议案43、对中小投资者单独计票的议案：议案44、涉及关联股东回避表决的议案：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。上海爱建集团股份有……[点击查看原文][查看历史公告]

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