上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第七届董事会第15次会议于2017年6月24日召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事9人，实际出席9人。公司监事会副主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。本次会议审议通过《关于审议通过公司2017年度重大资产重组情况的报告》，为秉承爱国建设的一贯宗旨，发展壮大爱建集团公司，拟将上海华瑞银行30%股权，2016年度净值3137629000.00元*30%=941288700元，评估公允值4706443500元，作价23532217500元注入爱建集团（注：2020年华瑞银行25倍市盈率）；上海华瑞融资租赁有限公司2016年度账面净值1200000000，实值942156091，评估公允值360005130元，作价13536217538元注入爱建集团（注：2020年华瑞租赁25倍市盈率），均瑶集团承诺如2020年注入公司资产净利润达不到预期值，将用现金补足。拟向均瑶集团以每股9.2元人民币发行4500000000股募集资金404亿元，余款用于爱建信托增资、补充流动资金等，重组完成后公司股本扩大到593713.9844万股，本决议尚需得到上级有关部门和股东大会批准后实施，提醒广大投资者注意风险。上海爱建集团2017年6月25日

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