公告日期：2017-06-08

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2017－042上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第14次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第七届董事会第14次会议通知于2017年6月1日发出，会议于2017年6月7日以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事9人，实际出席9人，其中独立董事郭康玺先生、董事汪宗熙先生、董事张毅先生以通讯方式参会，其他董事以现场方式参会。公司监事会副主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。本次会议审议通过《关于召开公司第二十六次（2016年度）股东大会的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体事项详见公司于2017年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临2017-043号“关于召开2016年度股东大会的通知”。特此公告。上海爱建集团股份有限公司董事会2017年6月8日[点击查看原文][查看历史公告]

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