公告日期：2017-06-06

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2017-040上海爱建集团股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月5日收到上海证券交易所下发的《关于对爱建集团要约收购报告书摘要的信息披露问询函》（上证公函【2017】0689号，以下简称“问询函”）。《问询函》全文内容如下：“广州产业投资基金管理有限公司：2017年6月3日，你公司披露对上海爱建集团股份有限公司（以下简称爱建集团）的要约收购报告书摘要（以下简称摘要）。根据摘要，公司拟通过部分要约方式取得爱建集团30%的股份，并与一致行动人合计持有35%的股份，并取得公司控制权。根据本所《股票上市规则》第17.1条，经事后审核，现有如下事项请你公司核实并对外披露。一、关于本次要约收购的事前审批1.经核实，爱建集团下属控股和参股公司分别持有信托和证券的金融牌照。（1）请按照金融主管部门关于持牌公司股东变更及实际控制人变更的相关监管要求，核实本次以取得控制权为目的的要约收购，是否需要取得行业主管部门的事前或事后批准，并说明具体依据。（2）如前述事项需经行业主管部门批准，请核实公司及其一致行动人是否符合相关股东资格规定，取得相关批准是否存在实质障碍，并就此作出风险揭示。请你公司聘请财务顾问和律师对上述事项发表明确意见。二、关于本次要约收购的资金来源2.根据摘要，你公司注册资本为31亿元。以要约价格18元/股计算，本次要约收购所需最高资金总额为人民币77.6亿元。摘要披露称，本次收购所需资金来源于收购人自有资金。（1）请披露公司目前持有现金情况，后续资金安排是否须通过融资安排解决；如是，请具体说明融资方式和最终出资方；（2）请财务顾问和律师就收购资金来源是否符合相关金融主管部门的规定发表明确意见。三、关于本次要约收购的一致行动人3.根据摘要，本次要约收购前，你公司的子公司广州基金国际持有爱建集团0.9643%的股份，一致行动人华豚企业持有爱建集团 4.0357%的股份；本次要约收购完成后，你公司及一致行动人广州基金国际、华豚企业将最多合并持有爱建集团35%的股份。（1）请披露你公司及一致行动人是否存在其他直接、间接持有爱建集团股份的情况；本次拟要约收购爱建集团股份，是否存在受第三方委托安排，代为持股的情况。（2）请披露你公司后续36个月内，是否计划在公司及一致行动人之间直接或者间接转让所持爱建集团的实际权益；是否计划将所持爱建集团权益直接或者间接转让至第三方。（3）根据相关公告，你公司一致行动人华豚企业前期披露称，拟增持爱建集团股份成为第一大股东。但摘要显示，要约收购拟由你公司实施并将取得爱建集团的控制权。请披露本次收购爱建集团主要实施方发生调整的主要考虑。请财务顾问和律师核实上述事项并发表明确意见。四、关于同业竞争4.请结合你公司、一致行动人及其控股股东、实际控制人及其所控制的公司从事的业务，说明上述主体与爱建集团的业务是否存在同业竞争或者潜在的同业竞争。如有，请说明解决措施和期限。请财务顾问就是否存在同业竞争及解决同业竞争方案的可行性发表明确意见。五、关于增持计划及后续安排5.你公司在摘要中披露称，“截至本报告书签署日，收购人在未来12个月内暂无股份增持或处置计划”，但不排除“未来12个月内根据市场情况和自身的战略安排继续增持爱建集团股份的可能”。（1）请披露有无未来12个月内增持或减持爱建集团股份的具体计划。如有，请补充披露相关增减持价格和数量区间；（2）请披露有无在未来12个月重新调整或改变爱建集团主营业务的计划，有无改选董事会、修订公司章程、调整爱建集团资产的计划。六、关于收购资格的合规性6. 爱建集团于近期披露的《关于公告要约收购报告书摘要的声明公告》称，已有实名举报人向相关部门举报华豚企业增持爱建集团股权中涉嫌信息披露严重违……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。