公告日期：2017-06-03

上海爱建集团股份有限公司要约收购报告书摘要上市公司名称：上海爱建集团股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所股票简称：爱建集团股票代码：600643收购人名称：广州产业投资基金管理有限公司注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心61层01-B单元通讯地址：广州市越秀区府前路1号签署日期：二一七年五月重要声明本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况，本收购要约并未生效，具有相当的不确定性。要约收购报告书全文后续将刊登于上海证券交易所 网 站（ ht tp:// www.ss e. co m.cn ）。投 资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告书全文，并以此作为投资决定的依据。特别提示本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。1、本次要约收购主体为广州基金，要约收购目的旨在取得爱建集团控制权，不以终止爱建集团上市地位为目的。2、本次要约收购股份数量为431,141,953股，要约收购价格为18.00元/股。3、本次要约收购前，广州基金通过全资间接控股的子公司广州基金国际持有爱建集团0.9643%的股份；广州基金国际的一致行动人华豚企业持有爱建集团4.0357%的股份；二者合计持有爱建集团5.00%的股份。4、本次要约收购为部分要约收购，不以终止爱建集团上市地位为目的。本次要约收购期限届满后，收购人及其一致行动人最多合并持有爱建集团35.00%的股份（502,999,006股），爱建集团将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。本次要约收购的主要内容一、被收购公司基本情况被收购公司名称：上海爱建集团股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所股票简称：爱建集团股票代码：600643截至本报告书签署之日，爱建集团股本结构如下：股份种类 股份数量（股） 占比一、无限售条件流通股 1,434,027,882.00 99.78%二、有限售条件流通股 3,111,962.00 0.22%总股本 1,437,139,844.00 100.00%二、收购人的名称、住所、通讯地址收购人名称：广州产业投资基金管理有限公司注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心61层01-B单元通讯地址：广州市越秀区府前路1号三、收购人关于本次要约收购的决定根据2016年5月 27日中共广州市人民政府国有资产管理监督管理委员会委员会出具的《关于广州产业投资基金管理有限公司有关情况的说明》，在广州基金董事会组建完成前，广州基金党政联席会议暂履行董事会职责。收购人管理机构党政联席会于2017年4月24日审议通过了《关于要约收购爱建集团的方案》，同意广州基金要约收购爱建集团30%股份。2017年4月28日，广州市国资委出具了《广州市国资委关于广州产业投资基金管理有限公司要约收购上海爱建集团股份有限公司股份方案的批复》（穗国资批[2017]44 号 ）， 同意广州基金要约收购爱建集团 30%股份的方案。四、要约收购的目的本次收购为部分要约收购，即向除一致行动人广州基金国际和华豚企业以外的股东发出部分收购要约。收购人及其一致行动人看好上市公司的未来发展前景，本次收购以取得爱建集团的控制权为目的，同时利用自身的金融行业运作经验和优势……[点击查看原文][查看历史公告]

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