公告日期：2017-05-10

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2017－032上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第13次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第七届董事会第13次会议通知于2017年5月4日发出，会议于2017年5月9日以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事9人，实际出席9人，其中独立董事郭康玺先生以通讯方式参会，其他董事以现场方式参会。公司监事会副主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。本次会议审议通过以下议案：一、《公司关于2017年中期现金分红的承诺》的议案审议通过《公司关于2017年中期现金分红的承诺》的议案:为进一步做好现金分红工作，给予投资者合理回报，切实维护中小股东合法权益，上海爱建集团股份有限公司依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，针对现金分红事项，公司承诺如下：公司将在2017年度中期，依据公司章程相关规定，采取现金形式进行利润分配。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。上海爱建集团股份有限公司董事会2017年5月10日[点击查看原文][查看历史公告]

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