公告日期：2016-04-07

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2016-023上海爱建集团股份有限公司关于投资者说明会召开情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据上海证券交易所有关规定，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）投资者说明会于2015年4月6日（星期三）下午14:00-15:00在上海证券交易所上证e互动网络平台“上证e访谈”栏目，以网络互动方式召开了投资者说明会，针对公司终止本次重大资产重组事项并实施非公开发行股票事项情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关情况公告如下：一、本次说明会召开情况公司于2016年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告》（公告编号临2016-018），爱建集团董事长范永进先生、副总经理（代行总经理职权）马金先生、财务总监赵德源先生、董事会秘书侯学东先生及中介机构相关人员出席了本次投资者说明会，针对本次终止本次重大资产重组事项并实施非公开发行股票事项情况等投资者关注的公司相关事项，与投资者进行互动交流和沟通，并回答了投资者关注的问题。二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：1、作为爱建的老股东，一直在关注和关心着爱建。目前爱建的情况怎么样，未来发展战略是什么范永进董事长答：非常感谢您的一路相伴。作为已有36年历史的爱建公司，爱建在改革大潮中诞生，在创新探索中前行。一部爱建史及其创业者的历史，从某种意义上讲，是一部中国民族工商业百年成长史，也是一部中国老一辈工商业者世纪奋斗史，更是一部改革开放新时期的企业发展史。时至今日，爱建的发展已经走过了36年的历程，有过辉煌，有过荣耀，也有过坎坷，有过曲折。在历经1979年起的“创建设立”、1992年起的“改制上市”、2004年起的“保全重组”三个历史阶段后， 2012年公司开始步入了“发展振兴”的新阶段。2、目前爱建的情况怎么样大家作为老股东，都很关心。谢谢范永进董事长答：这些年来，爱建紧紧围绕“致力于成为一家以金融业为主体、专注于提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司”的战略定位，在有关方面的支持和关心下，公司上下齐心协力，公司发展取得了“一年一个样、年年有进步”的显着成绩，基本实现了公司规模与盈利增长、企业管理与制度建设、干部充实与员工优化、党的工作与组织建设、员工面貌与爱建形象的“五个跨越”，公司发展迈入了“规范、持续、健康”的新常态。3、终止重组会不会对公司的经营活动造成不良影响马金副总经理答：感谢您的提问。终止本次重组，没有给公司业务的经营和发展造成负面影响。公司将继续做大做强金融主业，专注于提供财富管理和资产管理综合服务。公司拟将非公开发行募集的资金用于增强信托及融资租赁业务资本金实力，从而提升公司整体的核心竞争力，实现可持续发展。 谢谢！4、为什么上次停牌后按照120日均价增发，这次按照20日均价什么价格低就按什么价格这对中小股东权利是严重侵害。赵德源财务总监答：我想这位投资者可能对两次定价的不同有所误解。两次定价的不同，主要有两个方面的不同。一个方面是时点不同，上海国际集团所持公司股权转让的时点是2015年的6月份，本次非公开发行的时点是2016年的3月份，时点不同，爱建集团在二级市场的股价是不同的；另一个方面是定价方式不同，上海国际集团所持公司股权转让的定价是依据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的有关规定而确定的，本次非公开发行的定价是依据中国证监会的规定而确定的。不存在人为操作的情形。5、非公开发行目前进展如何已经公告了预案，为什么还不复牌请公司抓紧时间恢复交易。侯学东董秘答：感谢您的提问。本次非公开发行方案目前已经于2016年3月29日经过公司第六届董事会第24次会议审议通过，3月31日对外披露；下一步，公司将在4月21日召开股东大会，审议本次非公开发行方案；如能获得股东大会批准，尚需报请中国证监会核准。 根据相关规定，由于涉及对原来的重组方案的终止，需要先召开投资者说明会，待公司披露投资者说明会结果的公告后，才能向上海证券交易所申请公司股票复牌。因此，公司将在……[点击查看原文][查看历史公告]

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