公告日期：2016-04-06

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2016- 022上海爱建集团股份有限公司关于2015年年度股东大会更正补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况1.原股东大会的类型和届次：2015年年度股东大会2.原股东大会召开日期：2016年4月21日3.原股东大会股权登记日：股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600643 爱建集团 2016/4/15二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月31日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上披露了《上海爱建集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：临2016-019）。因工作人员疏忽，需对上述公告中附件1授权委托书“本次股东大会审议议案表格”进行更正，具体更正后的内容详见本公告“四、更正补充后股东大会的有关情况”中的“附件1：授权委托书”。三、 除了上述更正补充事项外，于2016年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。四、 更正补充后股东大会的有关情况。1.现场股东大会召开日期、时间和地点召开日期时间：2016年4月21日 9点30分召开地点：上海市肇嘉浜路777号（青松城大酒店）四楼百花厅2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年4月21日至2016年4月21日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。3.股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。4.股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 《2015年董事会报告》 √2 《2015年监事会报告》 √3 《公司2015年度财务决算报告》 √4 《公司2015年度利润分配方案（草案）》 √5 《公司2015年年度报告》 √6 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） √担任公司2016年度年报审计机构的议案》7 《关于上海爱建集团股份有限公司符合非公开 √发行A股股票条件的议案》8.00 《关于上海爱建集团股份公有限司非公开发行 √A股股票方案的议案》8.01 发行股票的种类和面值 √8.02 发行方式 √8.03 发行对象和认购方式 √8.04 发行数量 √8.05 发行价格和定价原则 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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