公告日期：2016-11-01

中源协和细胞基因工程股份有限公司关于子公司参与设立天津旷博协和生物技术有限公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：投资标的名称：天津旷博协和生物技术有限公司（暂定名，以最终注册为准）投资金额：子公司协和干细胞基因工程有限公司出资161.70万元一、对外投资概述（一）对外投资基本情况为加强贯彻公司“细胞 基因”双核驱动的发展战略及“6 1”全产业链协同发展的业务模式，公司子公司协和干细胞基因工程有限公司（以下简称 “协和公司”）出资161.70万元与北京旷博生物技术股份有限公司（以下简称“旷博公司”）设立天津旷博协和生物技术有限公司（暂定名，以工商核准为准，以下简称“新公司”），新公司注册资本人民币330万元。新公司成立后，将主要致力于诊断试剂的研发及相关领域的技术开发。协和公司和旷博公司于2016年10月31日签署《投资合作协议书》。（二）2016年10月31日，公司第八届董事会第六十次会议以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于子公司参与设立天津旷博协和生物技术有限公司的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本次事项无需提交股东大会审议。（三）本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。二、投资协议主体的基本情况企业名称：北京旷博生物技术股份有限公司企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）住所地：北京市北京经济技术开发区地盛东路1号院2幢301法定代表人：兰宝石注册资本：76,955,451元经营范围：生产生物试剂、试剂盒（需经专项审批的项目除外）；批发III类：6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）（医疗器械经营许可证有效期至2020年06月07日）；生物技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售生物试剂、试剂盒（需经专项审批的项目除外）；销售仪器仪表、Ⅰ类医疗器械；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务、展览展示服务。股东明细表：持股数量 持股比例序号 股东名称 出资方式 （股） （%） 出资时间1 上海晨山投资管理有 净资产折 13,133,250 17.066% 2014年12月29日限公司 股2 天津藤洲生命科技投 净资产折 12,142,845 15.779% 2014年12月29日资有限公司 股3 北京康华投资有限公 净资产折 7,703,865 10.011% 2014年12月29日司 股4 北京启迪日新创业投 净资产折 4,039,425 5.249% 2014年12月29日资有限公司 股5 兰宝石 净资产折 3,967,400 5.155% 2014年12月29日股深圳盈泰泓康创业投6 资合伙企业（有限合 货币 3,656,250 4.751% 2015年5月27日伙）启迪创新（天津）股 净资产折7 权投资基金合伙企业 股 2,785,770 3.620% 2014年12月29日（有限合伙）8 严谨 净资产折 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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