公告日期：2017-06-17

上海同达创业投资股份有限公司二一六年年度股东大会会议材料二一七年六月二十六日上海同达创业投资股份有限公司二一六年年度股东大会会议议程一、会议时间：2017年6月26日（星期一）下午十三时三十分二、现场会议地点：上海浦东居家桥路900号名人苑综合楼2楼5号会场三、表决方式：现场及网络表决方式四、会议主持人：周立武董事长五、出席会议对象：1、截止到2017年6月15日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参与表决。2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师事务所律师。六、会议内容：（一）审议公司2016年度董事会工作报告；（二）审议公司2016年度监事会工作报告；（三）审议公司2016年年度报告全文及摘要；（四）审议公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告；（五）审议公司2016年度利润分配方案；（六）审议公司独立董事2016年度述职报告；（七）审议续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案；（八）审议关于向银行等机构融资的议案。七、股东发言八、现场表决九、宣布表决结果十、见证律师宣读法律意见书上海同达创业投资股份有限公司关于审议公司 2016 年度董事会工作报告的议案各位股东：2016 年度，公司董事会认真履行《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，保障了公司的持续健康稳定发展。现将公司董事会2016年度的主要工作情况报告如下：一、公司董事会履职情况报告期内，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规赋予的职责，结合公司业务和经营的实际情况，要求公司经营层做好存量资产经营，加大新业务拓展和投资力度，保障公司持续经营和健康发展；董事会召集召开了公司2015年年度股东大会，将公司的重大事项提请股东大会进行了研究和审议；董事会报告期内召集召开了四次董事会会议，将公司经营决策的重大事项进行了研究，确保了公司年度经营工作的顺利推进；报告期内，董事会加强公司经营管理团队建设和绩效考核工作，同时要求公司经营团队采取多种有效措施，确保公司持续盈利，经营团队的执行力、企业的凝聚力得到进一步提升。二、公司经营工作情况回顾2016年，公司按照董事会的各项要求，做好存量资产经营管理，同时加大新业务拓展和投资力度，保障公司的持续经营和健康发展。2016 年，公司实现归属于母公司所有者净利润8,061 万元，加权平均净资产收益率25.32%，每股收益为0.58元，较好地完成了公司年度经营计划。三、董事会会议情况报告期内，公司董事会共召开四次董事会会议，对公司的有关重大事项进行了认真的研究和审议，具体情况如下：1.公司于2016年3月10日召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了公司2015年度董事会工作报告、公司2015年年度报告等十四项议案。相关报告及公告刊登在2016年3月12日的《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。2.公司于2016年4月19日召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了公司2016年第一季度报告。相关报告刊登在2016年4月 20日的《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。3.公司于2016年8月25日召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了公司2016年半年度报告。相关报告刊登在2016年8月 27日的《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。4.公司于2016年10月25日召开了第七届董事会第二十九次会议，审议通过了……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。