公告日期：2017-06-15

证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：2017-022上海外高桥集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年6月14日(二) 股东大会召开的地点：上海市杨高北路1000号外高桥皇冠假日酒店二楼一号会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 50其中：A股股东人数 21境内上市外资股股东人数（B股） 292、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 686,912,172其中：A股股东持有股份总数 670,521,676境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 16,390,4963、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.5023份总数的比例（%）其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 59.0586境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.4437(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长刘宏先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席7人，董事宋耀先生、独立董事李志强先生因工作安排冲突未能出席；2、公司在任监事5人，出席3人，职工监事钟林富先生、职工监事陆震女士因工作安排冲突未能出席；3、董事会秘书黄磷女士出席会议。副总经理陆基先生、副总经理李伟先生列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：2016年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 670,519,473 99.9997 603 0.0001 1,600 0.0002B股 16,348,896 99.7462 100 0.0006 41,500 0.2532普通股合计： 686,868,369 99.9936 703 0.0001 43,100 0.00632、议案名称：2016年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 670,519,473 99.9997 603 0.0001 1,600 0.0002B股 16,348,896 99.7462 100 0.0006 41,500 0.2532普通股合计： 686,868,369 99.9936 703 0.0001 43,100 0.00633、议案名称……[点击查看原文][查看历史公告]

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