公告日期：2017-05-25

证券代码：600648,900912 证券简称：外高桥、外高B股公告编号：临2017-017债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16外高01,16外高02，16外高03上海外高桥集团股份有限公司股东未来分红回报规划（2017年-2019年）本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件，现根据《公司章程》制订《上海外高桥集团股份有限公司股东未来分红回报规划（2017年至2019年）》（以下简称“《规划》”），具体内容如下：一、制订《规划》的原则董事会制订《规划》应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定，重视投资者的合理投资回报，充分考虑股东特别是中小股东的意愿，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，结合公司实际经营情况和可持续发展，保持利润分配政策的稳定性和连续性。二、制订《规划》时考虑的因素公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制。三、《规划》适用周期公司每三年重新审阅一次《规划》，根据公司状况以及股东、独立董事、监事会的意见，对正在实施的利润分配政策做出适当和必要的调整，确定对应时段的股东分红回报规划和具体计划。由公司董事会结合公司当期盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及资金需求，制订年度或中期分红方案，并经股东大会审议通过后实施。公司因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化而需要调整利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，且不得与《公司章程》的相关规定相抵触，并提交董事会、股东大会审议批准。四、关于未来三年（2017年至2019年）具体的分红计划结合公司业务发展目标以及实际经营情况，根据《公司章程》，公司未来三年（2017年至2019年）计划将为股东提供以下投资回报：1、在实施现金分红不影响公司的正常经营和长远发展的前提下，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年内实现的年均可分配利润的30%。特殊情况下无法按照上述最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，公司应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。若在2017年至2019年，公司净利润保持持续稳定的较高增长，则可提高现金分红比例，加大投资者的回报力度。2、股票方式分配股利的条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，可以采取以发放股票分配股利的方式进行利润分配，具体比例由董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。上海外高桥集团股份有限公司2017年5月25日[点击查看原文][查看历史公告]

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