公告日期：2016-06-04

上海锦江国际实业投资股份有限公司2015年年度股东大会会议资料二〇一六年六月十三日目录一、会议议程二、会议审议事项1、2015年度董事会工作报告附件：公司独立董事2015年度述职报告（附件非表决事项，供股东审阅）2、2015年度监事会工作报告3、2015年度财务决算报告4、2015年年度报告5、关于2015年度利润分配方案6、关于2016年度续聘会计师事务所的议案7、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案三、大会现场表决办法上海锦江国际实业投资股份有限公司股东大会会议议程会议名称 上海锦江国际实业投资股份有限公司2015年年度股东大会会议时间 2016年6月13日上午9:30会议地点 上海龙柏饭店二楼莲花厅会议召开方式 现场会议 会议召集人 公司董事会会议主持人 邵晓明 董事长 会议法律见证 上海市方达律师事务所一、主持人宣布会议开始，会议进入审议阶段，并请相关人员作如下报告：1、2015年度董事会工作报告附件：公司独立董事2015年度述职报告（附件非表决事项，供股东审阅）2、2015年度监事会工作报告3、2015年度财务决算报告4、2015年年度报告5、关于2015年度利润分配方案会 6、关于2016年度续聘会计师事务所的议案议 7、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、议参股公司提供担保的议案程二、股东或股东代表提问和发言三、主持人宣布出席会议股东及代表股份数情况四、工作人员宣读《大会表决办法》五、会议对以上议案报告进行逐项审议和投票表决六、主持人宣布休会20分钟七、工作人员宣布现场会议的表决结果八、上海市方达律师事务所委派律师宣读现场会议部分的《法律意见书》九、主持人宣布会议结束上海锦江国际实业投资股份有限公司2015年度董事会工作报告（2016年6月13日公司2015年年度股东大会）各位股东：我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。报告期内，公司围绕年度工作目标和股东大会的要求，稳定有序的推进各项工作，经济运行呈现稳中有升的态势。一、2015年主要工作完成情况（一）主要经济指标完成情况公司实现营业收入21.92亿元，同比上升0.46%，归属于母公司所有者的净利润2.22亿元，同比上升3.45%。（二）主要工作完成情况锦江汽车1、“锦江汽车服务中心”完成了二号工程钢结构汽车坡道、别克接待大厅外墙等改造项目，积极提升转型功能，集聚效应进一步显现。2、报告期内，锦江汽车圆满完成了第四次中国——中东欧国际领导人会晤的贵宾用车接待工作。以此为契机，锦江汽车积极拓展国宾接待、会务会展、邮轮接待等高端、集群性服务市场，完成了国宾接待任务600余批次，承接亚洲银行行长会议、华交会、花滑世锦赛等大型会务、会展、赛事接待任务36批次，接待大型国……[点击查看原文][查看历史公告]

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