公告日期：2015-12-23

上海飞乐音响股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料2015年12月28日上海飞乐音响股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议议程会议时间：现场会议时间：2015年12月28日 下午14:00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15—15：00。地点：上海外滩华尔道夫酒店二楼上海总会厅（地址：上海市黄浦区中山东一路2号）会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式会议议程如下：一、 报告会议出席情况，并宣布大会正式开始二、 审议议案1、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；2、审议《关于公司向特定对象支付现金购买资产的议案》；2.1本次交易方案2.2交易对方2.3交易标的2.4定价方式、估值及作价2.5与本次交易相关的后续整合事项2.6办理权属转移的合同义务和违约责任2.7决议的有效期3、审议《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；4、审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；5、审议《关于重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》；6、审议《关于签署〈HavellsMalta股份购买协议〉和〈股东协议〉、以及〈香港Exim股份购买协议〉等交易文件的议案》；7、审议《关于以向银行申请借款作为本次交易资金来源及以境外子公司股权进行质押的议案》；8、审议《关于为本次交易相关的全资子公司并购贷款提供担保的议案》；9、审议《关于批准本次重大资产重组相关鉴证报告和评估报告的议案》；10、审议《关于本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；12、审议《关于公司为全资子公司上海飞乐投资有限公司及境外控股子公司提供内保外贷的议案》。三、股东发言四、主持人宣布现场投票表决的监票人员五、股东对大会提案进行现场投票表决六、宣读现场股东大会表决情况、宣读本次临时股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）七、上海锦天城律师事务所律师宣读大会法律意见书八、通过2015年第二次临时股东大会决议，并宣布会议结束上海飞乐音响股份有限公司2015年第二次临时股东大会须知上海飞乐音响股份有限公司2015年第二次临时股东大会须知为了维护公司股东在本公司2015年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本公司特作如下规定：一、 本公司根据《公司法》、《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。二、 设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。三、 董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。四、 股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。五、 每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应当与本次大会表决事项相关。六、 本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。七、 公司董事会聘请上海锦天城律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。上海飞乐音响股份有限公司2015年第二次临时股东大会资料一关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案各位股东：就上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”或“飞乐音响”）拟收购HavellsMaltaLimited（以下简称“HML”或“HavellsMalta”）经整合后的80%股份；以及飞乐音响拟收……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。