公告日期：2017-06-10

2016 年年度股东大会会议文件二Ｏ一七年六月二十七日2016年年度股东大会议 程一、会议召开的方式、日期、时间（一）召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开（二）现场会议会议日期：2017年6月27日(星期二)会议时间：14:00会议地点：上海建国宾馆（上海市徐汇区漕溪北路439号）（三）网络投票网络投票日期：2017年6月27日(星期二)本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、会议审议事项（一）公司2016年年度报告；（二）公司2016年度董事会工作报告；（三）公司2016年度监事会工作报告；（四）公司关于2016年度财务决算的报告；（五）公司关于2016年度利润分配的预案；（六）公司关于调整董事会成员的议案；（七）公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务和内控审计机构的议案。三、公司独立董事向股东大会作2016年度独立董事述职报告四、股东代表发言、公司领导回答股东提问五、现场投票表决六、休会，等待表决结果七、宣读本次股东大会表决结果八、宣读本次股东大会决议九、宣读本次股东大会法律意见书2016年度董事会工作报告各位股东、各位嘉宾：现在，我代表公司董事会向大会作2016年度董事会工作报告，请审议。一、董事会关于公司经营情况的讨论与分析2016 年是公司主营业务全面转型为互联网游戏行业的关键之年，公司管理层在董事会正确领导下，坚持“创新发展、协同发展、可持续发展”的战略目标，立足内生增长，实现外延拓展，通过对游戏领域发展潜力大的企业和团队的投资,实现资源共享,优势互补。公司在发展核心主业网络游戏发行与研发、媒体资讯服务平台--游久网运营的同时，将业务涵盖至游戏海外发行、H5游戏研发、网红内容制作等领域，从而加快推进企业成为泛娱乐化互联网平台公司的进程。报告期内，公司较好完成了全年经营指标，实现了经营业绩的快速增长。2016年,公司实现总资产248,375.35万元,归属于上市公司股东的净资产217,041.37万元,分别比上年同期增加1.54%和4.62%；实现营业收入30,809.30万元,比上年同期减少78.31%；利润总额12,061.65万元；净利润11,732.00万元；归属于上市公司股东的净利润11,732.00万元,比上年同期增加57.23%。（一）主营业务情况的回顾1、游戏发行与研发业务情况报告期内，公司全资子公司游久时代（北京）科技有限公司（以下简称“游久时代”）旗下北京游龙腾信息技术有限公司（以下简称“游龙腾”）和上海紫钥信息技术有限公司（以下简称“上海紫钥”）的发行与研发团队坚持以市场需求为导向，通过严格制定完整、系统的游戏品质衡量标准，精益求精打造高质量的精品游戏，在促狭的市场环境下保持发行的每款游戏产品能长时间具有最佳用户体验和客户留存量。两家公司在稳定运营发行了《君临天下》、《战地坦克》、《屠龙杀》和《龙将斩千》等游戏产品基础上，在中国大陆先后又运营发行了定制独代产品《秀丽江山之长歌行》、《围攻大菠萝》、《魔塔之英雄无敌》、《热血新手村》和自研产品《酷酷2王者归来》，并将《龙将斩千》成功推向韩国及东南亚市场。2016 年，游龙腾和上海紫钥代理发行与研发的手游产品均取得了较好佳绩，全年发行业务贡献流水58,521.00万元。公司主要游戏产品介绍如下：（1）王牌手游《君临天下》。由游龙腾独家代理发行、全球同服的《君临天下》，现已在160多个国家和地……[点击查看原文][查看历史公告]

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