公告日期：2016-06-08

上海申华控股股份有限公司SHANGHAI SHENHUA HOLDINGS CO.,LTD章 程（2016年修订）（修订说明：公司上一版《公司章程（2014年修订）》依据中国证券监督管理委员会2014年颁布的《上市公司章程指引（2014年修订）》修订，该章程经公司第九届董事会第二十三次临时会议及2014年度股东大会审议通过后实施。2016年3月25日，公司完成非公开发行，新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管手续。根据公司董事会及股东大会授权（详见2014-40、2015-28号临时公告），现根据公司非公开发行股票结果对《公司章程》注册资本及股本相关条款进行修订。）目 录第一章总 则......1第二章 经营宗旨和范围......2第三章股 份......2第一节股份发行......2第二节股份增减和回购......3第三节 股份转让......4第四章 股东和股东大会......4第一节股 东......4第二节 股东大会的一般规定......6第三节 股东大会的召集......8第四节 股东大会的提案与通知......9第五节 股东大会的召开......10第六节 股东大会的表决和决议......12第五章 董事会......16第一节董 事......16第二节 董事会......18第六章 总裁及其他高级管理人员......21第七章 监事会......23第一节监 事......23第二节 监事会......23第八章 财务会计制度、利润分配和审计......24第一节 财务会计制度......24第二节 内部审计......29第三节 会计师事务所的聘任......29第九章 通知和公告......29第一节通 知......29第二节公 告......30第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......30第一节合并、分立、增资和减资......30第二节 解散和清算......31第十一章 修改章程......33第十二章附 则......33第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经中国人民银行上海分行批准，以募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得公司法人营业执照，营业执照号310000000008684。第三条 公司于一九八七年三月二日经中国人民银行上海市分行批准，首次向社会公众发行人民币普通股壹万股（每股面值壹佰元），于一九九零年十二月十九日在上海证券交易所上市。第四条 公司注册名称：（中文）上海申华控股股份有限公司（曾用名上海申华电工联合公司、上海申华实业股份有限公司、上海华晨集团股份有限公司）（英文）SHANGHAISHENHUAHOLDINGSCO.,LTD.第五条公司住所：上海市宁波路1号，邮政编码200002。第六条 公司注册资本为人民币壹拾玖亿肆仟陆佰叁拾捌万零叁佰壹拾柒元。第七条 公司为永久存续的股份有限公司。第八条 董事长为公司的法定代表人。第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务……[点击查看原文][查看历史公告]

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