公告日期：2016-04-30

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2016-23号上海申华控股股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海申华控股股份有限公司第十届董事会第十七次临时会议于2016年4月29日以通讯方式召开，会议应出席董事10名，亲自出席董事10名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并通过决议如下：一、关于《2016年一季度报告》的议案；该议案10票同意，0票反对，0票弃权。二、关于公司向光大银行申请1.875亿元合授信额度的议案；该议案10票同意，0票反对，0票弃权。经审议，董事会同意公司向光大银行沈阳分行申请综合授信人民币1.875亿元整，期限1年。三、关于公司向恒丰银行申请1.3亿元综合授信额度的议案；该议案10票同意，0票反对，0票弃权。经审议，董事会同意公司向恒丰银行申请综合授信人民币1.3亿元整，期限1年。四、关于公司向招商银行申请6000万元综合授信额度的议案；该议案10票同意，0票反对，0票弃权。经审议，董事会同意公司向招商银行申请授信额度人民币6000万元整。五、关于公司向中国银行申请1亿元综合授信额度的议案；该议案10票同意，0票反对，0票弃权。经审议，董事会同意公司向中国银行申请授信额度人民币1亿元整。六、关于公司向渤海银行申请5亿元综合授信额度的议案；该议案10票同意，0票反对，0票弃权。经审议，董事会同意公司向渤海银行申请授信额度人民币5亿元整。七、关于公司向交通银行申请1.3亿元综合授信额度的议案。该议案10票同意，0票反对，0票弃权。经审议，董事会同意公司向交通银行申请授信额度人民币1.3亿元整（敞口额度），期限1年。备查文件：第十届董事会第十七次临时会议决议特此公告。上海申华控股股份有限公司董事会2016年4月30日[点击查看原文][查看历史公告]

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