公告日期：2017-09-30

证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2017-212债券代码：125620 债券简称：15中安消债券代码：136821 债券简称：16中安消中安消股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年9月29日(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区桃浦路210号上海宏泉丽笙酒店会议中心二楼海棠厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 792、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 543,098,3703、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 43.9995注：深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司527,977,838股股份,其中48,691,587股为无表决权股份，其实际有效表决权股份总数为479,286,251股。(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长涂国身先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经广东华商律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事8人，出席2人，董事付欣先生、叶永佳先生、高振江先生、独立董事杨金才先生、秦永军先生、农晓东先生因工作原因未出席会议； 2、 公司在任监事4人，出席2人，监事会主席谢忠信先生、监事陈亚南女士因工作原因未出席会议；3、 董事会秘书王蕾女士、技术总监龚灼先生。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于为全资子公司申请授信提供担保的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 541,462,121 99.6987 1,382,949 0.2546 253,300 0.04672、议案名称：关于为全资子公司申请授信提供担保的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 541,462,121 99.6987 1,382,949 0.2546 253,300 0.04673、议案名称：关于为上海擎天申请综合授信提供担保的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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