公告日期：2015-12-05

证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-193中安消股份有限公司2015年第七次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年12月4日(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区桃浦路210号上海宏泉丽笙酒店会议中心二楼海棠厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 352、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 605,834,2183、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 47.2194注：深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司527,977,838股股份,其中11,768,364股为无表决权股份，其实际有效表决权股份总数为516,209,474股。(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长涂国身先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经广东华商律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席3人，副董事长周侠先生、董事吴志明先生、董事于东先生、董事邱忠成先生、独立董事杨金才先生、独立董事郝军先生因工作未出席会议；2、公司在任监事5人，出席2人，监事会主席王蕾女士、监事谭影女士、监事金蕾女士因工作未出席会议；3、董事会秘书付欣先生出席会议；公司部分高管列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事长处置闲置房产的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 605,801,800 99.9946 28,592 0.0047 3,826 0.00072、议案名称：关于同意香港子公司申请贷款并为其贷款提供担保的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 605,800,300 99.9944 30,192 0.0050 3,726 0.0006(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意 反对 弃权议案 议案名称 比例 比例序号 票数 比例（%） 票数 票数（%） （%）1 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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