公告日期：2016-06-14

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：？ 股东大会召开日期： 2016年6月17日？ 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2015 年年度股东大会(二) 股东大会召集人： 董事会(三) 投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间： 2016 年 6 月 17 日 13 点 30 分召开地点： 青岛市东海西路 17 号(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 17 日至 2016 年 6 月 17 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号 议案名称投票股东类型A 股股东非累积投票议案1 2015 年报（全文及其摘要） √2 2015 年董事会报告 √3 2015 年监事会报告 √4 2015 年财务报告 √5 2015 年利润分配预案 √6 关于续聘会计师事务所的相关议案 √7 关于委托理财的议案 √8 日常关联交易议案 √9 关于变更董事的议案 √10 关于变更监事的议案 √1、 各议案已披露的时间和披露媒体2016 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn），《 上海证券报》、《 中国证券报》。2、 对中小投资者单独计票的议案： 5、 83、 涉及关联股东回避表决的议案： 8应回避表决的关联股东名称： 海信集团有限公司、青岛海信电子产业控股股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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