公告日期：2017-04-12

信达地产股份有限公司第七十五次（2016 年度）股东大会会议文件二〇一七年四月十九日北京信达地产股份有限公司第七十五次（2016年度）股东大会会议文件目 录信达地产股份有限公司第七十五次（2016年度）股东大会会议议程.....3公司2016年度董事会工作报告......6公司2016年度监事会工作报告......11公司2016年度财务决算报告......15公司2016年度利润分配方案......18关于续聘2017年度审计机构及确定其审计费用的议案 ......19关于确定公司对外担保额度的议案......20关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资等关联交易的议案 ....24关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案......29关于申请基金投资额度授权的议案......35关于公司房地产业务的专项自查报告的议案......37关于公司董事、监事、高级管理人员出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案......38关于公司控股股东、实际控制人出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案......39公司独立董事2016年度述职报告 ......40信达地产股份有限公司第七十五次（2016年度）股东大会会议议程会议方式：现场方式 网络投票现场会议开始时间：2017年4月19日上午10:00网络投票起止时间：自2017年4月19日至2017年4月19日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议召集人：公司董事会会议主持人：贾洪浩董事长主要议程：一、会议主持人宣布会议开始，宣布现场出席股东或股东代理人的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例，介绍会议见证律师、列席会议的人员。二、议案审议（一）会议主持人安排相关人员宣读议案1.《公司2016年度董事会工作报告》2.《公司2016年度监事会工作报告》3.《公司2016年度财务决算报告》4.《公司2016年度利润分配方案》5.《关于续聘2017年度审计机构及确定其审计费用的议案》6.《关于确定公司对外担保额度的议案》7.《关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资等关联交易的议案》8.《关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案》9.《关于申请基金投资额度授权的议案》10.《关于公司房地产业务的专项自查报告的议案》11.《关于公司董事、监事、高级管理人员出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》12.《关于公司控股股东、实际控制人出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》会议还将听取《公司独立董事2016年度述职报告》。（二）与会股东发言三、投票表决（一）现场出席股东或股东代理人表决（二）计票人、监票人统计表决票（三）宣布现场表决情况（四）合并统计现场投票和网络投票（五）宣布现场投票和网络投票合并统计的结果四、会议主持人宣读股东大会决议。五、见证律师宣读法律意见书。六、出席会议董事、监事等签署法律文件，会议主持人宣布股东大会结束。股东大会投票表决规则一、总……[点击查看原文][查看历史公告]

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