公告日期：2017-05-20

关于重大资产重组继续停牌公告重要提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票已于2017年2月20日起停牌。停牌期间，公司积极推进该重大事项，发布了重大资产重组进展情况,具体情况请详见《关于筹划重大事项停牌的公告》(临 2017-001 号）、《关于重大资产重组停牌公告》(临2017-003号）、《关于重大资产重组停牌前股东持股情况的公告》(临2017-004号）、《关于重大资产重组继续停牌公告》（临2017-007号）、《公司第十届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》（临2017-022号）、《关于重大资产重组继续停牌公告》（临2017-023号）、《公司第十届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》（临2017-026号）、《关于召开重大资产重组投资者说明会的公告》（临2017-029号）、《关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（临2017-030号）及《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（临2017-031号）等。公司于2017年4月27日及2017年5月19日分别召开董事会和股东大会审议并通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。公司向上海证券交易所申请股票自2017年5月20日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）的相关要求，本次重大资产重组的有关情况如下：一、重组框架协议签署情况2017年5月19日，公司与中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）及淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮矿集团”）签署了《重大资产重组框架协议》，公司就重大资产重组相关事项与中国信达、淮矿集团达成初步意向。本次重大资产重组方案尚需进一步论证和沟通协商，并履行相关决策、审批程序，本次重大资产重组相关事项尚存在不确定性，最终方案以各方签署的正式协议为准。重组框架协议签署的具体情况请详见《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（临2017-031号）二、本次筹划的重大资产重组框架（一）主要交易对手方本次交易对手方初步确定为中国信达或其指定的对象、淮矿集团或其指定的对象，并可能包括其他相关方。中国信达为公司控股股东信达投资有限公司之控股股东，本次交易预计将构成关联交易。（二）标的资产的具体情况本次交易涉及标的资产主要为淮矿地产有限责任公司（以下简称“淮矿地产”），该公司从事房地产开发业务，淮矿地产目前控股股东为淮矿集团、实际控制人为安徽省人民政府国有资产管理委员会。淮矿集团将在本次重大资产重组交易前，将淮矿地产部分股权臵换给中国信达，目前相关审批程序正在履行中。该项审批结果尚存在不确定性。上述标的资产交易金额需要根据中介机构尽职调查的情况及与交易对方的谈判来确定。根据交易对方提供的初步资料，本次交易将会达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。（三）交易方式及其对公司的影响本次重大资产重组公司拟采用发行股份和/或支付现金方式购买资产，并可能视情况募集配套资金，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。本次交易完成后，不会导致公司实际控制人发生变更，本次交易不构成借壳上市。公司还需结合对标的公司尽职调查、审计及评估情况进行综合评价后与交易对方进一步商讨和论证具体交易方案。本次重大资产重组事项尚存在不确定性。（四）与现有或潜在交易对方沟通、协商的情况截至目前，公司已与交易对方签署《重大资产重组框架协议》，但尚未签署与本次重大资产重组有关的正式文件。本次重组相关工作正在进一步推进，相关各方就交易方案具体内容持续进行沟通和磋商。截至目前，本次交易最终实施方案尚未确定。（五）对标的资产开展尽职调查、审计、评估工作的具体情况公司自停牌之日起严格按照相关规定，积极和交易对方推进本次重大资产重组各项工作。停牌期间，公司及交易对方已组织独立财务顾问、法律顾问、会计师、评估师等中介机构共同参与本次重大资产重组工作。各中介机构对上市公司及标的公司开展了尽职调查、审计及评估等工作，并与本次重大资……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。