公告日期：2016-09-15

证券代码：600663 900932 证券简称：陆家嘴 陆家B股公告编号：2016-066上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年9月14日(二) 股东大会召开的地点：龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 320其中：A股股东人数 91境内上市外资股股东人数（B股） 2292、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,207,255,723其中：A股股东持有股份总数 1,993,423,788境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 213,831,9353、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 65.6564数的比例（%）其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 59.2958境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.3606(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长李晋昭先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事颜学海、吕巍因工作安排冲突未能出席；2、公司在任监事5人，出席4人，监事马诗经因工作安排冲突未能出席；3、董事会秘书出席了会议；部分高管按《公司法》及《公司章程》列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1. 议案名称：关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 96,751,003 99.9986 1,400 0.0014 0 0.0000B股 201,518,511 99.8619 78,096 0.0387 200,512 0.0994普通股合计： 298,269,514 99.9062 79,496 0.0266 200,512 0.06722. 议案名称：关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 96,749,803 99.9973 1,400 0.0014 1,200 0.0013B股 185,237,111 91.7937 78,096 0.0387 16,481,912 8.1676……[点击查看原文][查看历史公告]

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