公告日期：2016-09-09

证券代码：600663 900932 证券简称：陆家嘴 陆家B股 公告编号：2016-065上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年9月14日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统公司于2016年8月27日在上海证券报、香港文汇报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，拟定于2016年9月14日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会。公司2016年第二次临时股东大会会议材料已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全文披露。现将本次会议的有关事项提示如下：一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年第二次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年9月14日 14点 30分召开地点：龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年9月14日至2016年9月14日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东 B股股东非累积投票议案1 审议《关于公司本次交易符合重大资 √ √产重组条件的议案》2 审议《关于公司本次交易符合〈关于 √ √规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》3.00 逐项审议《关于公司本次重大资产重 √ √组方案的议案》3.01 交易标的、交易方式和交易对方 √ √3.02 交易价格和定价依据 √ √3.03 支付方式 √ √3.04 资产交割的时间安排 √ √3.05 过渡期损益的处理 √ √3.06 与资产相关的人员安排 √ √3.07 本次交易的协议签署、资金等相关安 √ √排3.08 协议的签署及生效条件 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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