公告日期：2016-03-22

股票代码：A股600663B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股编号：临2016－020上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次董事会审议通过了公司关于重大资产重组继续停牌的议案。一、 董事会会议召开情况。公司第七届董事会第九次会议于2016年3月20日在上海浦东东怡大酒店召开。会议召开的通知已于2016年3月10日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议应到董事9人，实到9人，各位董事会成员对会议召开没有异议。会议由李晋昭董事长主持，公司监事会成员、相关高级管理人员列席参加。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作的决议合法、有效。二、董事会会议审议情况。（一）经本次董事会审议，通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请再次延期复牌，即申请本公司股票自2016年3月29日起继续停牌不超过1个月。本项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。（二）本次《关于申请公司股票继续停牌的议案》相关具体内容如下：1、本次筹划重大资产重组的基本情况。因公司实际控制人上海市浦东新区国有资产监督管理委员会（以下简称“浦东新区国资委”）和控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“陆家嘴集团”）正在筹划与本公司相关的重大事项，公司于2016年1月22日发布了《关于公司股票实施停牌的公告》（临2016－001），经公司申请，公司股票自2016年1月22日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，因上述事项可能对公司构成重大资产重组并且尚待讨论研究，具有不确定性，公司于2016年1月29日发布了《重大资产重组停牌公告》（临2016－002），进入重大资产重组程序。目前，浦东新区国资委以及陆家嘴集团就重大资产重组的主要交易对方、交易方式、标的资产仍在谨慎探讨中，尚未确定，仍具有不确定性。2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作。截至目前，本次重大资产重组相关事项仍在讨论研究中，尚未签订重组框架或意向协议，公司及有关各方尚未启动相关政府部门的前置审批相关工作，相关中介机构的选聘工作正在准备过程中。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》以及其他相关法律法规的规定，及时履行了信息披露义务。具体披露的公告以及时间如下：2016年03月12日，发布了《重大资产重组进展公告》（临2016－010）；2016年03月05日，发布了《重大资产重组进展公告》（临2016－008）；2016年02月29日，发布了《重大资产重组继续停牌公告》（临2016－006）；2016年02月26日，发布了《重大资产重组进展公告》（临2016－005）；2016年02月19日，发布了《重大资产重组进展公告》（临2016－004）；2016年02月05日，发布了《重大资产重组进展公告》（临2016－003）；2016年01月29日，发布了《重大资产重组停牌公告》（临2016－002）；2016年01月22日，发布了《关于公司股票实施停牌的公告》（临2016－001）。3、继续停牌的必要性和理由。由于本次重大资产重组方案的商讨和完善所需时间较长，有关各方仍需就本次重大资产重组相关事项进行进一步论证和沟通。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此申请延期复牌。有关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。4、公司股票预计复牌时间及下一步推进重组各项工作的时间安排。为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求，公司拟在董事会审议通过后向上海证券交易所申请再次延期复牌，即申请本公司股票自2016年3月29日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司将保持与浦东新区国资委和陆家嘴集团的密切联系，密切关注该事项的进展情况，同时将根据……[点击查看原文][查看历史公告]

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