公告日期：2015-12-22

天地源股份有限公司2015年第二次临时股东大会文件二○一五年十二月三十日天地源股份有限公司2015年第二次临时股东大会文件目录一、关于召开2015年第二次临时股东大会的通知......2二、2015年第二次临时股东大会会议须知......8三、会议议题1、关于审议《天地源股份有限公司累积投票制实施细则》的议案......92、关于选举公司第八届董事会董事的议案......143、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案......174、关于选举公司第八届监事会监事的议案......195、关于审议公司第八届董事会董事津贴的议案......216、关于审议公司第八届监事会监事津贴的议案......227、关于授权公司经营班子办理公司债券存续期间变更资金用途或相关事项手续的议案......238、关于授权公司经营班子办理中期票据存续期间变更资金用途或相关事项手续的议案......24 天地源股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公司董事会决定于2015年12月30日（星期三）14点45分召开2015年第二次临时股东大会，现将相关事项通知如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次: 2015年第二次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2015年12月30日14点45分召开地点：西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2015年12月30日至2015年12月30日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案关于审议《天地源股份有限公司累积投票制实1 √施细则》的议案2 关于审议公司第八届董事会董事津贴的议案 √3 关于审议公司第八届监事会监事津贴的议案 √关于授权公司经营班子办理公司债券存续期4 √间变更资金用途或相关事项手续的议案关于授权公司经营班子办理中期票据存续期5 √间变更资金用途或相关事项手续的议案累积……[点击查看原文][查看历史公告]

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