600061:国投安信七届五次董事会决议公告

毛牛系

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600061:国投安信七届五次董事会决议公告查看PDF原文

公告日期：2016-12-07

证券代码：600061 证券简称：国投安信公告编号：2016-095国投安信股份有限公司七届五次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。国投安信股份有限公司七届五次董事会于 2016年 12月 5 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：1、《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》同意公司七届董事会专门委员会成员调整如下：（1）董事会战略委员会主任委员：施洪祥委员：施洪祥、吴蔚蔚、祝要斌、张小威、陈志升（2）董事会审计委员会主任委员：曲晓辉委员：曲晓辉、张小满、叶柏寿（3）董事会提名委员会主任委员：张小满委员：张小满、何拄峰、张小威（4）董事会薪酬和考核委员会主任委员：何拄峰委员：何拄峰、曲晓辉、叶柏寿表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。国投安信股份有限公司董事会2016年12月6日[点击查看原文][查看历史公告]

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