公告日期：2016-10-27

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-081国投安信股份有限公司七届四次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。国投安信股份有限公司七届四次董事会于 2016年 10月 25 日以现场和通讯相结合的方式在香港召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：1、《国投安信股份有限公司 2016 年第三季度报告及正文》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2、《国投安信股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案需提交股东大会审议。3、《关于提名张小满先生为公司独立董事候选人的议案》同意提名张小满先生（简历见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案需提交股东大会审议。4、《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第三次临时股东大会，公司将择机另行发布股东大会通知。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。国投安信股份有限公司董事会2016年10月26日张小满先生简历张小满先生，1981年出生，法学学士，现任北京市通商律师事务所资深合伙人。主要从事企业融资、证券、兼并/收购、境内外上市公司等方面的法律业务，在金融及商务、矿业等领域掌握广泛而深入的专业知识和丰富的实践经验，曾代表众多国际承销商及保荐人、本地及国内以至海外的上市公司进行不同的企业融资项目，同时亦与多家知名基金合作完成过对多家企业的成功投资。连续于2012年及2013两年获得钱伯斯资本市场项下债与股票类年度最佳律师。现兼任香港上市公司企展控股有限公司、仁天科技有限公司、震昇工程控股有限公司独立非执行董事。[点击查看原文][查看历史公告]

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