公告日期：2016-04-30

证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临2015-017债券简称：13尖峰01 债券代码：122227债券简称：13尖峰02 债券代码：122344浙江尖峰集团股份有限公司九届七次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。（二）2016年4月14日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。（三）2016年4月28日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。（四）公司现有董事八名，参加表决的董事8名。二、董事会会议审议情况1、2016年第一季度报告董事会审议并通过了该报告。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。2016年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2、关于增补董事会审计委员会委员的议案董事会审议并通过了该议案，同意增补蒋晓萌先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会一致。（简历附后）表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。特此公告。浙江尖峰集团股份有限公司董事会二〇一六年四月三十日简历：蒋晓萌先生，1964年11月出生，工商管理/工程学硕士，教授级高级工程师，执业药师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家，1980年12月参加工作，先后任金华市水泥厂车间主任，本公司企管部经理，浙江尖峰通信电缆有限公司总经理，浙江尖峰药业有限公司总经理，本公司副总经理、总经理。现任本公司董事长、党委书记，兼任：天士力控股集团有限公司董事局副主席、天士力制药集团股份有限公司副董事长、南方水泥有限公司董事、浙江金华南方尖峰水泥有限公司董事长、金华市通济国有资产投资有限公司董事、浙江省企业家协会副会长、浙江省生产力学会副会长、浙江省医药行业协会副会长、浙江省建材工业协会副会长、金华市企业家协会会长、金华市总商会副会长。[点击查看原文][查看历史公告]

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