公告日期：2016-07-12

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2016-025 号四川川投能源股份有限公司九届十四次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●独立董事吕先锫先生因公未能亲自出席本次董事会，委托独立董事盛毅先生代为参会并行使表决权。一、董事会会议召开情况四川川投能源股份有限公司九届十四次董事会会议通知于 2016 年 7月 5 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2016 年 7 月 11 日在川投大厦 1501 会议室召开，会议由董事会召集，副董事长金群先生主持。会议应到董事 11 名，实到 10 名，独立董事吕先锫先生因公未能参会，委托独立董事盛毅先生代为参会并行使表决权。5 名监事、3 名高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。二、董事会会议审议情况会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的提案报告》；选举刘国强先生为公司第九届董事会董事长。（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补董事会战略委员会主任的提案报告》；增补刘国强先生为公司董事会战略委员会主任。（三）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资组建售电平台公司关联交易的提案报告》：会议同意川投能源参股 20%与控股股东川投集团等单位共同出资组建四川川投售配电（服务）有限责任公司，并签署出资协议。会议审议通过了该公司章程、出资比例及具体金额。有关内容如下：1.公司名称：四川川投售配电（服务）有限责任公司2.经营范围：电能购售及服务；配电网建设和经营；电力技术开发、咨询、转让服务；新能源技术开发、咨询、转让服务；能源管理服务；能源消费咨询服务；能源信息咨询服务；能源金融服务；能源项目投资建设与运营管理；配电设施安装; 能源设备器材批发、销售、租赁；国家允许且出资方按公司章程确认的其他业务。3.公司注册资金和股东构成：公司注册资本金 3 亿元，合资方及出资比例为：四川省投资集团有限责任公司 45%，成都兴城投资集团有限公司35%，四川川投能源股份有限公司 20%。4.同意公司参股四川川投售配电（服务）有限责任公司 20%股权，并同意签订出资协议和公司章程；5.认缴川投能源 20%股比对应的四川川投售配电（服务）有限责任公司资本金 6000 万元，首期出资 4000 万元在拟设公司完成工商注册登记之日起 30 个工作日内缴纳；第二期出资 2000 万元在公司注册成立后一年内根据公司业务开展缴纳到位。本交易为关联交易，关联董事刘国强先生、金群先生、李文志先生、孙志祥先生回避了表决。三、独立董事对本次会议事项的独立意见 1.控股股东对董事长的提名，公司董事会的表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；2.参与控股股东川投集团公司发起成立的售电公司符合公司发展战略，能够形成新的利润增长点，提升公司竞争力，符合全体股东的利益；3.公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审议、表决均符合有关法律、法规及公司章程的规定。特此公告。四川川投能源股份有限公司董事会2016 年 7 月 12 日 [点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。