公告日期：2016-04-18

四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件2016年4月28日2015年度股东大会提案报告之一四川川投能源股份有限公司2015年度董事会工作报告现在我代表董事会向大家报告2015年度董事会工作，请予审议。一、2015年度工作2015年，是十二五规划的收官之年，全面深化改革的关键之年，同时也是公司9届董事会履职的开局之年。在这不平静的一年，我国经济增速换挡，经济下行压力加大；公司出现的腐败案件对公司工作造成了一定影响。面对多重困难和严峻挑战，董事会在全体股东的支持和鼓励下，攻坚克难，开拓进取，带领公司经营班子和全体员工超额完成了全年各项工作目标，创造了历史业绩新高度。2015年公司累计实现销售收入11.17亿元（同比增长0.86%）；控股电力企业完成发电量37.69亿千瓦时（同比增长4.2%）；实现利润总额39.56亿元（同比增长10.28%）；实现归属于母公司所有者的净利润38.73亿元（同比增长10.46%）。截至2015年12月31日，公司总资产达242.15亿元；净资产达185.72亿元。截至2015年12月31日，公司电力总装机达2614.348万千瓦；权益装机874.316万千瓦；总股本44.02亿股，总市值473.66亿元。2015年共召开董事会议8次（其中现场方式2次，通讯方式6次），审议各类提案报告39个；召开股东大会3次，审议各类提案报告9个，督促执行股东大会决议3个；进行了81次信息披露，其中主动信息披露3 个；接待个人及机构投资者超过35人次。公司实现了连续第8年入选“沪深300指数样本股”、“上证180指数样本股”、“上市公司治理板块样本股”，并获得了由中国上市公司协会、中国证券投资者保护基金公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会联合颁发的“2015中国最受投资者尊重的上市公司”入围奖。2015年，董事会重点开展了以下五方面工作：（一）迎难而上，不畏艰难，创造业绩历史新高度面对2015年诸多困难，董事会振奋精神，清理整顿，从四大方面着手开展工作。一是推进董事会换届工作顺利完成。2014年底至2015年初，恰逢董事会换届。针对公司原任董事长、总经理等人的腐败案件给公司带来的政治生态方面的问题，公司董事会要求管理层高度重视反腐败工作，从严落实、全面整顿，清风正纪。经过努力，公司面貌焕然一新，同时9届董事会全面完成换届工作，为川投能源创造年报最好业绩提供了保障；二是完善治理结构。9届董事会履职首年，特别是2015年4月董事长到位后，全面梳理了公司治理结构，查缺补漏，从制度、流程、机构和人员设臵等方面对公司治理进行了梳理整顿；三是坚持生产经营指标不动摇。2015年公司生产经营受到严峻考验。董事会未雨绸缪，在2015年年初就要求经营班子全面研究了各电力企业应对措施，并在2015年具体实施过程中给予了相应企业大力的支持和帮助。通过公司上下共同努力，超额完成了全年各项经营任务；四是重点督促两河流域建设和生产。雅砻江和大渡河两个公司对公司利润数的影响力度超过90%，董事会高度重视对重要参股公司的管理。除在项目资本金投入、协调配合、争取政策等多方面切实履行好股东责任的同时，在保障公司作为参股股东权益方面，一是对两大流域开发建设项目的进度、质量、造价和安全方面做了专项部署和跟踪管理；二是严把现金分红等股东回报关，确保了公司应得利益。通过努力，两河流域生产经营和开发建设稳步推进，公司获得了丰硕的投资回报。（二）果断出手，力挽狂澜，有效稳定公司股价2015年，A股市场经受了较大震荡。面对资本市场的状况，公司董事会挺身而出，积极响应证监会、上交所的号召，提出了回购公司股票、建议控股股东在二级市场增持股票的两项稳定股价措施。在控股股东川投集团的大力支持下，2015年7月9日，公司对外发布了回购公司股份和控股股东通过二级市场增持股份的信息。在公司积极办理回购股票手续时，川投集团已启动了二级市场增持方案，自2015年7月11日起半年内，增持了公司股票5538.96万股（约占公司总股本比例为1.258%），动用资金约5亿元。因控股股东增持措施得力，公司股票价格得到有效稳定和维护，直至回购期届满，股价始终未能触发回购条件。……[点击查看原文][查看历史公告]

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