公告日期：2016-01-14

上海交运集团股份有限公司2016 年第一次临时股东大会会议资料二 O 一六年一月二十二日2上海交运集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议须知为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。四、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。五、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。六、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。八、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。上海交运集团股份有限公司股东大会秘书处2016 年 1 月 22 日3上海交运集团股份有限公司2016 年第一次临时股东大会会议议程一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式二、 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间： 2016 年 1 月 22 日 14 点 30 分召开地点： 海上文化中心（ 上海市平型关路 1220 号 3 楼 1317 会议室） 三、 网络投票的系统、起止日期和投票时间股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为 2016年 1 月 22 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016 年 1 月 22 日的 9:15-15:00。四、会议主持人：公司董事长陈辰康先生五、议程㈠主持人宣布会议开始㈡报告现场会议出席情况㈢宣布会议须知㈣审议下列议案1、逐项审议《 关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；本议案为关联交易，关联股东上海交运（集团）公司应回避表决。① 对发行数量及发行规模的调整② 对募集资金用途和数量的调整③ 对本次非公开发行决议的有效期限的调整2、审议《关于提请股东大会调整董事会授权有效期的议案》；3、 审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》 ；4本议案为关联交易，关联股东上海交运（集团）公司应回避表决。4、 审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 ；5、 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》；6、 审议《关于公司与上海交运（集团）公司签订附条件生效的的议案》 ；本议案为关联交易，关联股东上海交运（集团）公司应回避表决。7、 审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项（修订）的议案》 。本议案为关联交易，关联股东上海交运（集团）公司应回避表决㈤与会股东审议本次股东大会文件并对大会议案发言㈥宣读本次股东大会投票表决办法，参加现场会议的股东对提交本次股东大会的各项议案逐项表决投票㈦宣布本次股东大会投票统计结果㈧宣读本次股东大会决议㈨律师宣读《上海金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有限公司2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》㈩宣布本次股东大会结束52016 年第一次临时股东大会文 件 之 一上海交运集团股份有限公司关于调整公司非公开发行股票方案的议案各位股东、股东代表：公司于 2015 年 7 月 6 日、2015 年 7 月 28 日分别召开了第六届董事会第十七次会议和 2015 年第一次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。公司于 2015年 12月7日收到了中国证券监督管理委员会出具的《……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。