公告日期：2016-07-02

证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2016-028航天通信控股集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：交易内容：航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）联合控股股东中国航天科工集团公司（以下简称“航天科工集团”）、成都东方广益投资有限公司等以现金方式共同投资设立航天科工通信技术研究院有限责任公司，新公司注册资本金为人民币35000万元；交易审议情况：本次关联交易经公司七届十五次董事会批准,关联董事已回避表决。根据上市规则的有关规定，本次交易金额在公司董事会审批权限内。一、关联交易概述为进一步落实公司通信产业发展战略，有效推动公司通信技术发展和能力提升，实现产业集聚和能力协同效应，公司联合航天科工集团、成都东方广益投资有限公司等投资设立“航天科工通信技术研究院有限责任公司”（以下简称“通信研究院”）。由于航天科工集团为公司的控股股东，公司此次投资事项构成了关联交易。董事会审议该事项时，关联董事敖刚、郭兆海、王耀国、丁佐政、赵江滨、李铁毅依法进行了回避，其他三名非关联独立董事一致通过了该议案，独立董事还就该关联交易发表了独立意见，同意公司进行该关联交易。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易金额未达到公司最近一年期经审计净资产绝对值5%以上，无须提交股东大会审议。二、投资主体的基本情况1.中国航天科工集团公司注册地址：北京市海淀区阜成路８号法定代表人：高红卫注册资本：720326 万元经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。航天科工集团及其所属航天科工资产管理有限公司合计持有公司20.07%的股份。2.成都东方广益投资有限公司公司类型：有限责任公司(国有独资)注册地址：成都市一环路东三段135号611室法定代表人：尹志东注册资本：15000 万元人民币经营范围：基础设施项目投资和对外实业投资（以上均不含国家限制项目）；投资咨询服务；资产管理；土地整理及收储。（以上项目涉及法律法规的，取得资格后经营）。东方广益的出资方为成都市成华区国有资产监督管理办公室3.成都航天通信设备有限公司公司类型：其他有限责任公司注册地址：成都市东三环二段龙潭工业园航天路19号法定代表人：任毅注册资本：28000 万元人民币经营范围：设计、制造、销售：通信设备（国家政策允许的范围）、导航设备；通讯指挥和维修专用车辆、印制电路板、电子产品、机械设备及零部件、工模具；通信系统开发与集成；计算机信息系统集成及软件开发；通信工程、航空器材部件维修、电子产品技术服务（不含中介）；自有房屋租赁；仓储服务（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司为成都航天的控股股东，成都航天的股权结构如下：序号 股东 出资额（元） 出资比例1 航天通信 26600万 95%2 中国航天科工信息技术研究院 1400万 5%合计 28000万 100%4.四川灵通电讯有限公司公司类型：其他有限责任公司注册地址：绵阳高新区普明南路东段111号法定代表人：刘永注册……[点击查看原文][查看历史公告]

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