公告日期：2015-12-11

1证券代码： 600677 证券简称：航天通信 编号： 临 2015-090航天通信控股集团股份有限公司董事会关于江苏捷诚车载电子信息工程有限公司投资设立湖南航天捷诚电子装备有限责任公司的公告一、对外投资概述 为进一步加快拓展主业，提升信息系统配套设备及控制软件的研发、生产和内部配套能力,提升企业核心竞争力，同时实施骨干持股，充分调动经营骨干的积极性和创造性， 公司下属控股子公司江苏捷诚车载电子信息工程有限公司（以下简称江苏捷诚）拟与夏显忠及其他 21 名核心团队成员合资设立湖南航天捷诚电子装备有限责任公司（企业名称已经工商预先核准， 以下简称新公司）， 主要从事抗恶劣环境的计算、网络、显示、控制设备及系统软件的研发、生产。新公司注册资本 2000 万元，其中江苏捷诚现金出资 1500 万元,占 75%股权比例；夏显忠及其他 21 名核心团队成员合计现金出资 500 万元，占 25%股权比例。本次投资已经公司七届十二次董事会审议通过， 本次投资不属于关联交易和重大资产重组， 本次投资不需提交公司股东大会审议。二、投资主体的基本情况（一）公司已对拟投资主体的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查。（二） 投资协议主体的基本情况1.江苏捷诚公司类型： 有限责任公司注册地址： 镇江市丹徒区谷阳大道 6 号法定代表人： 华国强本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2注册资本： 11,942.932 万元人民币（公司持有其 91.82％股权）经营范围： 车载电子信息系统、特种车改装及电子方舱的研制、开发、制造、销售；通信配套设备、矿用避险设备、各类专用设备、仪器仪表的研制、开发、制造、销售；抗恶劣环境信息化设备及系统集成的研制、开发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。江苏捷诚主要从事车载通信、指挥自动化、电子对抗、侦察侦听、核生化辐射检测、测绘、电站、武器运输及发射控制、维修保障等多领域特种车载系统的研究和工程应用业务， 积累了大量的系统集成能力，掌握了集中控制、电磁兼容、系统体系、软件控制、抗振动冲击、综合电源等多种系统集成技术， 其系统集成能力保持国内同行业领先水平。 江苏捷诚近两年的主要财务数据如下（万元）：资产负债项目 2014-12-31 2013-12-31资产合计 153,069.20 148,097.59负债合计 123,722.91 120,468.47所有者权益合计 29,346.29 27,629.12收入利润项目 2014 年度 2013 年度营业收入 96,709.47 86,106.03营业利润 3,110.06 3,173.42利润总额 3,419.95 3,169.51净利润 2,487.19 2,376.59非经常性损益 232.42 -2.93扣除非经常性损益后的净利润 2,254.77 2,379.522.自然人股东情况（ 1） 夏显忠， 男， 中国籍， 曾任长沙湘计海盾科技有限公司总经理、技术总监，现任江苏捷诚湖南分公司总经理。（ 2） 宋世杰， 男， 中国籍， 现任江苏捷诚湖南分公司副总经理。（ 3） 魏杰， 男， 中国籍， 现任职江苏捷诚湖南分公司副总经理。（ 4） 刘慧，女， 中国籍， 现任江苏捷诚湖南分公司总经理助理。（ 5） 李虹， 女， 中国籍，现任江苏捷诚湖南分公司销售总监。 （ 6） 彭宏程， 男， 中国籍， 现任江苏捷诚湖南分公司总经理助理。（ 7）潘旭亮， 男， 中国籍， 现任江苏捷诚湖南分公司副总工程师兼开发二室主任。3（ 8）曹建平， 男， 中国籍， 现任江苏捷诚湖南分公司副总工程师。（ 9） 熊亮， 男， 中国籍， 江苏捷诚湖南分公司技术骨干（ 10）李毅， 男， 中国籍， 现任江苏捷诚湖南分公司质量管理部经理。（ 11）胡蓉，女， 中国籍， 现任江苏捷诚湖南分公司采购部经理。（ 12）黄江峰, 男， 中国籍， 江苏捷诚湖南分公司技术骨干。（ 13）谭晖晖， 男， 中国籍， 现任江苏捷诚湖南分公司生产部经理。（ 14）李杰雄， 男， 中国籍， 现任江苏捷诚湖南分公司市场部副经理。（ 15）彭超鹏， 男， 中国籍， 江苏捷诚湖南分公司技术骨干。（ 16）陈龙， 男， 中国籍， 江苏捷诚湖南分公司技术骨干。（ 17）吴宇， 男， 中国籍， 江苏捷诚湖南分公司技术骨干……[点击查看原文][查看历史公告]

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