公告日期：2017-06-28

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—053四川金顶（集团）股份有限公司关于公司拟投资设立全资子公司的公告特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要提示：经公司2017年6月26日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，拟以自有资金投资设立全资子公司；拟投资标的名称：深圳银泰新能源实业投资有限公司；（具体以工商登记为准，以下简称“全资子公司”）；拟投资金额：全资子公司注册资本为人民币1000万元；特别风险提示：公司目前成立上述全资子公司，是为增强公司抗风险能力和提升公司持续经营能力，未来一段时间内的运营成果具有不确定性，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。一、对外投资概述为增强公司抗风险能力和提升公司持续经营能力，进一步开拓新的业务类型，寻求新的利润增长点。四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金1000万元人民币投资设立全资子公司，本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。二、拟投资设立全资子公司的基本情况公司名称：深圳银泰新能源实业投资有限公司(具体以工商登记为准)注册资本：人民币1000 万元。注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；商业运营管理及商务咨询；企业管理咨询；企业财务咨询；项目投资策划；经济商务信息咨询。（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）(具体以工商登记为准)。经营期限：30年。出资方式：公司以自有资金人民币1000万元出资，占注册资本的100%。股东构成：四川金顶（集团）股份有限公司持股100%机构和人员：不设董事会，设执行董事1名，执行董事由公司委派；不设监事会，设监事 1 名，监事由公司委派。三、本次投资目的和对公司的影响本次投资设立全资子公司是公司实施发展战略的重要举措，有利于公司根据产业政策调整进行产业升级，增强公司持续经营能力，获得更大的发展空间，对公司未来业务发展具有积极意义和推动作用。同时，投资设立全资子公司将有利于公司在稳健经营的基础上，充分利用资本市场优势开拓新的业务类型，寻求新的利润增长点，进一步提高公司核心竞争力,增强公司持续经营能力和抗风险能力。本次投资符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。四、本次投资的风险分析公司本次投资设立全资子公司符合公司发展规划的需要，但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司董事会将积极采取适当的策略以及管理措施，不断优化业务结构，加强专业人才的引进和培养，努力提高市场竞争力；同时，不断加强风险管控，强化战略引导和财务监督、审计监督来预防和控制可能存在的经营风险，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，力争获得良好的投资回报。本次投资额度在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。五、备查文件《四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》特此公告。四川金顶（集团）股份有限公司董事会2017年6月27日[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。