公告日期：2017-05-05

四川金顶（集团）股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料四川金顶（集团）股份有限公司董事会2017年5月四川金顶（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议议程一、现场会议召开时间：2017年5月12日下午13：30网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月12日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。二、现场会议地点：四川省峨眉山市乐都镇公司会议室三、会议召集人：公司董事会四、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式五、会议主要议程：（一）报告参会股东资格审核情况（二）宣读会议投票表决规则（三）审议提案：提案一：关于海亮金属贸易集团有限公司向公司提供无息借款暨关联交易的提案；提案二：关于修订《公司章程》的提案；（四）与会股东及股东代表提问、发言环节（五）与会股东及股东代表对提案进行书面表决（六）休会,休会期间工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计（七）监票人宣布现场会议表决结果（八）主持人根据网络投票与现场投票合并后数据,宣读股东大会决议（九）与会董事在会议记录和会议决议上签字（十）见证律师对本次股东大会发表见证意见（十一）宣布会议结束四川金顶（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会投票表决规则一、总则依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本规则。本次股东大会提案一涉及关联交易事项，与本次关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关提案的投票权。本次股东大会提案二为特别决议事项，需经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过；其它提案均为普通决议事项，需经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细则：1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票，股东及股东代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一份股份有一票表决权；2、股东及股东代表填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内；3、表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票；4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。四川金顶(集团)股份有限公司董事会提案一关于海亮金属贸易集团有限公司向公司提供无息借款暨关联交易的提案各位股东：公司拟与海亮金属贸易集团有限公司（以下简称“海亮金属”）签署《借款协议》，由海亮金属向公司提供无息借款额度共计人民币40,160万元,用于偿还公司债务、项目建设使用和流动资金周转，由公司根据资金使用计划向海亮金属分期申请拨付。一、关联交易概述公司原控股股东海亮金属已将其持有的公司全部股权转让给深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）（以下简称“朴素至纯”），并于2017年3月15日办理完成相关过户手续。自此，公司不再是海亮金属下属子公司，根据海亮集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《营业执照》经营范围规定、《流动资金贷款管理办法》、《人民币单位结算账户管理办法》以及公司与财务公司签署《金融服务框架协议》的相关规定，财务公司不能再向公司提供金融服务及办理存、贷款业务，已办理的借款需收回。同时，由于公司在财务公司借款均由原控股股东海亮金属提供担保，且公司目前并不具备还款能力。鉴于上述实际情况，为保证上市公司的正常生产经营秩序，由公司原控股股东海亮金属向公司提供无息借款共计人民币40,160万元用于偿还公司债务、项目建设使用和流动资金周转。借款……[点击查看原文][查看历史公告]

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